证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：临2014-065
中国建筑股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2. 召开时间：现场会议于2014年12月1日下午14:00开始；网络投票时间为2014年12月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
3. 股权登记日：2014年11月25日
4. 现场会议地点：北京海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店三层五洲厅
5. 现场会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事兼总裁官庆
7. 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计125名，持有股份数量为17,711,336,013股，占公司总股本的59.04%。其中，现场出席股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计24名，代表有表决权的股份数17,533,980,306股，占公司总股本的58.45%；网络投票的股东共计101名，代表有表决权的股份数177,355,707股，占公司总股本的0.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案全部审议通过，具体表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 审议 结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | |||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 17,708,637,213 | 99.9848 | 1,038,100 | 0.0058 | 1,660,700 | 0.0094 | 审议通过 |
| 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 17,703,738,729 | 99.9571 | 1,041,201 | 0.0059 | 6,556,083 | 0.0370 | 审议通过 |
其中，中小股东的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 中小股东区段（持股5%以下，不含5%）表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | 股数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 863,068,644 | 99.6883 | 1,038,100 | 0.1199 | 1,660,700 | 0.1918 |
| 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 858,170,160 | 99.1225 | 1,041,201 | 0.1203 | 6,556,083 | 0.7572 |
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市大成律师事务所屈宪纲律师、高翔律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2014年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
1. 中国建筑2014年第三次临时股东大会法律意见书
2. 中国建筑股份有限公司章程(2014年第三次临时股东大会修订)
3. 中国建筑股份有限公司股东大会议事规则（2014年第三次临时股东大会修订）
敬请投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日