证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-050

浙江富春江环保热电股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月25日以专人送达方式发出，会议于2014年12月1日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事8人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

鉴于徐建帆先生因工作原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，经公司股东推荐、提名委员会资格审查和董事会审议，同意提名安骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于补选董事的独立意见》。

《关于补选公司董事、监事的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014年12月1日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-051

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于补选公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司原董事徐建帆先生、原监事会主席胡洪波先生因工作原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名安骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。经公司股东推荐，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名广翠芬女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第三届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选监事候选人当选后，公司第三届监事会由5名成员组成，其中职工监事2名。公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014年12月1日

附：简历

安骏先生，1963年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师。曾任浙江梅溪发电厂运行值长，北仑发电厂工程公司生产准备，浙江北仑发电厂运行值长、达标办副主任、运行部副部长、部长，浙江北仑第一发电有限公司经营管理部主任、电力营销处主任，浙江省电力开发公司生产经营部主任，浙江省能源集团有限公司资产经营部主任工程师、副主任，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理，浙江富兴电力燃料有限公司执行董事，浙江浙能富兴燃料有限公司董事，浙江富兴海运有限公司董事，宁波海运集团有限公司董事，浙江浙能中煤舟山煤电有限公司董事，浙江浙能通利航运有限公司董事长、浙江浙能港口营运管理有限公司董事长、宁波富兴电力燃料有限公司董事长。

安骏先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

广翠芬女士，1982年9月出生，本科，中级会计师。2006年至今担任鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司会计一职。

截止目前，广翠芬女士未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号2014-052

关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2014年12月17日下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月16日下午15:00至2014年12月17日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014年12月12日

6、出席对象：

（1）截止2014年12月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司董事的议案》；

2、审议《关于补选公司监事的议案》。

上述议案已由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过，详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

以上议案1 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登记时连同其他材料一并提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2014年12月16日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2014年12月15日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号浙江富春江环保热电股份有限公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014年12月17日9：30至11：30和13：00至15：00。

2、投票代码：362479；

3、投票简称：富春投票

4、在投票当日，“富春投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体流程

1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	议案内容	委托价格（元）
总议案	表示对以下议案1、议案2统一表决	100.00
议案1	《关于补选公司董事的议案》	1.00
议案2	《关于补选公司监事的议案》	2.00

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

4）如股东对议案1、议案2 均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

7）投票举例：

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362479	买入	100.00元	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反对票，则其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362479	买入	1.00元	1股
362479	买入	2.00元	2股

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月16日下午15：00，结束时间为2014年12月17日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1)申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：张杰

3、联系电话：0571-63553779

4、指定传真：0571-63553789

5、通讯地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

6、邮政邮编：311418

特此通知。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014年12月1日

附件1：股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会

股东参会登记表

浙江富春江环保热电股份有限公司：

截至2014年12月12日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002479），现登记参加2014年第三次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	年 月 日

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司 作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	投票意见
		同意	弃权	反对
总议案	以下议案1和议案2
议案1	《关于补选公司董事的议案》
议案2	《关于补选公司监事的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-053

浙江富春江环保热电股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月25日以专人送达方式发出，会议于2014年12月1日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于胡洪波先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，经股东推荐和监事会审议，同意提名广翠芬为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。监事会监事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此项议案尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。

本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2014年12月1日