证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-054

  大连港股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会（“董事会”）于近日收到公司独立董事郭禹先生提交的书面辞职报告。根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，独立董事郭禹先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会提名及薪酬委员会主席及董事会审核委员会委员职务。

  由于郭禹先生的辞职使本公司独立董事人数及所占比例低于法定最低要求，根据有关法律、法规和公司章程的规定，郭禹先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此期间，郭禹先生将继续履行公司独立董事职责。

  郭禹先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何就其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

  郭禹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，独立公正，董事会谨此就郭禹先生对本公司作出的宝贵贡献深表谢意!

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2014年12月2日