股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-059号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第三十六次会议于2014年12月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，亲自表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州东华实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保的议案》。

  董事会同意本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。

  广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2013年12月31日，公司经审计的总资产为：588,773,298.24 元，净资产为：116,043,463.57元。

  二、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保的议案》。

  董事会同意本公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。

  信宜市信誉建筑工程有限公司：经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工：（1）14层以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的房屋建筑工程；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程，结构工程，屋面工程，内、外部装修装饰工程，上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程）。批发、零售建筑材料、水泥、钢材。注册资本为人民币630万元。股权比例为：本公司占100%股权。截至2013年12月31日，公司经审计的总资产为： 331,479,938.57元，净资产为：130,383,838.85元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司董事会

  2014年12月2日

  股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-060号

  债券代码：123002 债券简称：09东华债

  广州东华实业股份有限公司

  关于为公司控股子公司广东省

  富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司向广州

  银行股份有限公司申请借款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：广东省富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司。

  ●担保人：广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）。

  ●本次担保金额分别为公司为广东省富银建筑工程有限公司担保借款不超过人民币6365万元，为信宜市信誉建筑工程有限公司担保借款不超过人民币1500万元，合计担保金额为人民币7865万元。

  ●本次事项仅为本公司对下属控股子公司的担保事项，并且公司2013年年度股东大会已对公司对下属子公司担保事项做出授权。

  一、担保情况概述

  1、经公司第七届董事会第三十六次会议审议，同意本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。

  2、经公司第七届董事会第三十六次会议审议，同意本公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。

  二、被担保人基本情况

  1、广东省富银建筑工程有限公司：主营业务范围：房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包（具体按A2014044011103号资质证书经营），房地产建筑信息咨询；销售：建筑材料，金属材料，五金、交电、化工产品及化工原料（不含危险化学品），汽车零配件，电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）。注册资本10800万元，股权比例为：本公司占100%股权。截至2013年12月31日，公司经审计的总资产为：588,773,298.24 元，净资产为：116,043,463.57元。

  2、信宜市信誉建筑工程有限公司：经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级（可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列建筑工程的施工：（1）14层以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程；（2）高度70米及以下的房屋建筑工程；（3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑工程，结构工程，屋面工程，内、外部装修装饰工程，上下水、供暖、电器、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程）。批发、零售建筑材料、水泥、钢材。注册资本为人民币630万元。股权比例为：本公司占100%股权。截至2013年12月31日，公司经审计的总资产为： 331,479,938.57元，净资产为：130,383,838.85元。

  三、董事会意见

  上述授权事项已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。截至2013年12月31日，广东省富银建筑工程有限公司经审计的总资产为：588,773,298.24 元，净资产为：116,043,463.57元。信宜市信誉建筑工程有限公司经审计的总资产为：331,479,938.57元，净资产为：130,383,838.85元。因本公司2013年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再次提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2014年11月30日，公司累计对广东省富银建筑工程有限公司的担保余额为人民币14,365万元。累计对信宜市信誉建筑工程有限公司的担保余额为人民币5,500万元。累积对外担保余额为人民币43,682万元。除了为广州粤泰集团有限公司担保的1.5亿元借款以外。其余全部是对公司下属控股子公司的担保。因此次广东省富银建筑工程有限公司及信宜市信誉建筑工程有限公司的借款为到期续贷。因此，加上此次担保后，公司累计对外担保余额为人民币43,682万元。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董事会

  2014年12月2日