证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-094

  凯撒（中国）股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年12月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年11月29日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决，3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

  一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过公司《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过公司《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过公司《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

  鉴于公司与黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜4名交易对方拟签署《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》、《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，同意公司根据前述协议调整，修订《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的本公司公告（编号：2014-096）。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司董事会

  2014年12月2日

  证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-095

  凯撒（中国）股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第六次会议于2014年12月2日以现场的方式召开。本次会议通知已于2014年11月29日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集及主持。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

  一、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 3 票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以 3 票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

  鉴于公司与黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜4名交易对方拟签署《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》、《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，同意公司根据前述协议调整，修订《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的本公司公告（编号：2014-096）。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司监事会

  2014年12月2日