证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2014—035

  抚顺特殊钢股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

抚顺特殊钢股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014年 12月1日在大连市甘井子区华东路23号东北特钢集团金牛宾馆会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有的股份总数（股）	281,701,201
占公司股份总数的比例（%）	54．17
其中：1、出席现场会议股东和代理人人数	3
所持有的股份数（股）	281,701,201
占公司股份总数的比例（%）	54．17
2、通过网络投票出席会议股东人数	0
所持有的股份数（股）	0
占公司股份总数的比例（%）	0

（三）大会由公司董事长赵明远先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四）公司董事、监事、董事会秘书出席情况：公司12名董事出席了会议，其中，王朝义、赵彦志、张玉春、徐德祥因出差未能出席，公司部分监事出席了会议；公司总经理、董事会秘书及部分高管人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	回避票数	回避比例（%）	是否通过
1	关于为关联方贷款提供续保的议案	25890000	100	0	0	0	0	255811021	90.8	是
2	关于续签《商标使用合同许可合同》关联交易议案	25890000	100	0	0	0	0	255811021	90.8	是
3	关于公司与东特集团及其子公司预计2015年日常关联交易及2014年关联交易情况的议案	25890000	100	0	0	0	0	255811021	90.8	是

（提案内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn2014年11月15日公司公告）

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所律师李哲、侯阳先生为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议

2、北京德恒律师事务所出具-的法律意见书

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司

董 事 会

2014年12月3日