证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：2014-022

  江西洪都航空工业股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014 年 12 月1日，公司董事会收到独立董事章卫东先生书面辞职报告。由于个人原因，章卫东先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，章卫东先生不在公司担任任何职务。

  根据《上市公司规范运作指引》的规定，章卫东先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事章卫东先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

  公司董事会对章卫东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二O一四年十二月二日