证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-108

  新湖中宝股份有限公司

  第八届董事会第四十五次会议决议

  暨关于开立募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新湖中宝股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2014年11月28日以书面传真方式等发出通知，会议于2014年12月2日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

  7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

  董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立六个募集资金专项账户，具体情况如下：

  1、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行 账号：19030101040013724

  2、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：交通银行股份有限公司嘉兴分行 账号：334601000018170533015

  3、账户名称：新湖中宝股份有限公司 开户行：浙商银行股份有限公司杭州分行 账号：3310010010120100581425

  4、账户名称：上海新湖房地产开发有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行 账号：1001323529200004227

  5、账户名称：上海新湖房地产开发有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司上海闸北支行 账号：03334800040035145

  6、账户名称：上海中瀚置业有限公司 开户行：交通银行股份有限公司上海市分行 账号：310066661018170479035

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二0一四年十二月三日

  证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2014-109

  新湖中宝股份有限公司关于股东

  进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份3,806,910,170股，占本公司总股本60.82%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票203,260,000股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月1日，购回交易日是2015年12月1日。相关质押登记手续已办理完毕。

  截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为3,755,020,906股，占公司总股本的60.00%。

  特此公告。

  新湖中宝股份有限公司董事会

  二0一四年十二月三日