股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－056号
重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2014年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案》
内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临2014—057号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度内控审计机构的议案》
内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临2014—057号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案
同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定对公司《关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》
内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临2014—058号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增设经营风险控制部的议案》
同意公司增设经营风险控制部，以加强风险监管，防范经营风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公司临2014—059号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2014年12月3日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－057号
重庆港九股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对上述两个议案发表了如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2014年12月3日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－058号
重庆港九股份有限公司
关于增加注册资本暨修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆港九股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1014号）核准，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行人民币普通股（A股）119,880,119股（以下简称“本次发行”）已于2014年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行后，公司股份总数由发行前的342,092,262股增加至461,972,381股，公司注册资本由人民币342,092,262.00元增加至461,972,381.00元。公司拟就此对公司《章程》第三条、第六条、第十九条进行修订。
根据中国证券监督管理委员会2014年5月28日发布的〔2014〕19号公告《上市公司章程指引（2014年修订）》,公司为进一步完善投票和披露机制，加强中小投资者权益保护，拟对公司《章程》第四十六条、第五十四条、第七十四条进行修订。
公司本次拟对《章程》部分条款进行修订的具体内容如下：
| 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
| 第三条 公司于2000年7月 10日经中国证券监督管理委员会(证监发行字2000]101号文)批准，首次向社会公开发行人民币普通股8600万股，并于2000年7月31日在上海证券交易所上市。 公司于2010年10月11日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1404号文)批准，以资产置换及非公开发行股份购买资产的方式，向重庆港务物流集团有限公司发行76,150,035股股份，向重庆市万州港口（集团）有限责任公司发行37,551,267股股份。 | 公司于2010年10月11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1404号文批准，以资产置换及非公开发行股份购买资产的方式，发行113,701,302股股份。 公司于2014年9月30日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1014号文批准，非公开发行119,880,119股新股。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币342,092,262.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币461,972,381.00元。 |
| 第十九条 公司股份总额为342,092,262股。公司的股本结构为：人民币普通股342,092,262股。 | 第十九条 公司股份总额为461,972,381股。公司的股本结构为：人民币普通股461,972,381股。 |
| 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 | 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 |
| （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 如股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，公司发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。且股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 | （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 如股东大会拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，公司发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。且股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2014年12月3日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－059号
重庆港九股份有限公司关于召开
2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年12月18日（周四）14:00 ；网络投票时间为2014年12月18日上午9:30―11:30和下午13:00―15:00
●股权登记日：2014年12月12日（周五）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2014年12月18日（周四）14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日上午9:30―11:30和下午13:00―15:00
3、会议地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。
4、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台（股东参加网络投票的操作流程详见附件1）。
5、股权登记日：2014年12月12日（周五）
二、会议审议事项
| 序号 | 议案名称 | 是否为 特别决议 |
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案； | 否 |
| 2 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度内控审计机构的议案； | 否 |
| 3 | 关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 否 |
| 4 | 关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 | 是 |
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截至2014年12月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、现场会议登记事项
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件2）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。
4、登记时间：2014年12月17日（上午9:00—11:30；下午：2:00—5:00）。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿、交通费自理
2、联系电话：（023）63100700、63100361
传 真：（023）63100700
通讯地址：重庆市江北区海尔路318号重庆港九股份有限公司资产证券部
邮政编码：400025
重庆港九股份有限公司董事会
2014年12月3日
附件1：
上市公司股东参加网络投票的操作流程
本次会议通过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）进行网络投票的具体时间为2014年12月18日上午9:30―11:30和下午13:00―15:00期间任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 说明 |
| 738279 | 港九投票 | 4 | A股 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案 序号 | 议案名称 | 申报 价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1—4 | 本次股东大会所有的4项议案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
| 序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案； | 1.00 |
| 2 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度内控审计机构的议案； | 2.00 |
| 3 | 关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 | 4.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例（所有投票均应于2014年12月18日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00进行申报）
1、截至2014年12月12日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有“重庆港九”A股（股票代码600279）的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投“同意”票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下；
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738279 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 同意 |
2、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738279 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
3、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738279 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
4、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738279 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。
2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2014年12月18日召开的重庆港九股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列表决指示代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案； | |||
| 2 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度内控审计机构的议案； | |||
| 3 | 关于修改《关联交易管理办法》的议案 | |||
| 4 | 关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。委托人姓名（或单位名称）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户号码：
委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
委托期限：至本次股东大会会议结束时止
授权委托书签署日期：