证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-053

  河北钢铁股份有限公司

  临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北钢铁股份有限公司董事会于2014年12月3日以通讯方式召开临时会议，本次会议通知于2014年11月28日以直接送达及电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，同意公司以所持唐山唐钢气体有限公司50%股权作为出资，在上海自贸区设立一家全资子公司。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河北钢铁股份有限公司关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-054）。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2014年12月4日

  证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-054

  河北钢铁股份有限公司

  关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 对外投资概述

  公司决定以所持唐山唐钢气体有限公司（以下称“唐钢气体公司”）50%股权作为出资，在上海自贸区设立全资子公司上海惠唐郅和投资有限公司。2014年12月3日公司董事会召开临时会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。

  此次事项不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、 投资协议主体介绍

  上海惠唐郅和投资有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

  三、 投资标的基本情况

  1、公司名称：上海惠唐郅和投资有限公司

  2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座788B室

  3、注册资本：38898.2702万元人民币

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、股东及股东的出资情况：本公司以所持唐山唐钢气体有限公司50%股权作为出资，占上海惠唐郅和投资有限公司注册资本的100% 。唐钢气体公司成立于2007年3月，注册资本7.78亿元人民币，股东为本公司和中国气体工业投资控股有限公司，双方各持股50%。唐钢气体公司经营范围主要是生产及销售工业气体产品。截止2014年6月30日，唐钢气体公司总资产129800万元，负债总额43832万元，净资产87968万元，全年实现营业收入73335万元，净利润5252万元。中国气体工业投资控股有限公司同意放弃优先受让权。

  6、经营范围：投资与资产管理，从事货物及技术的进出口业务(经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营)，仓储服务（除危险品），商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询（以上咨询除经纪）。

  7、治理结构：不设股东会，重大事项由股东决定；不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一人；设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。执行董事、监事和经理的任期均为三年。

  以上涉及工商登记的事项以工商行政管理部门最终审核结果为准。

  四、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  本次设立上海惠唐郅和投资有限公司，主要是为了充分利用上海自贸区的相关政策，为唐钢气体公司今后的发展创造更多机遇。

  五、其他

  本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  六、 备查文件

  1、董事会决议

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2014年12月4日