证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-056

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2014 年12月3日14:30在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心1号接待室召开；网络投票于2014年12月3日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

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  （三）会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  本次会议应出席董事8人，实际出席5人（其中，董事马国山先生因出国、独立董事王跃堂先生因工作原因、独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议），公司董事会秘书、全体监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

  二、提案的审议和表决情况

  审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，同意选举李明辉为公司第五届董事会的独立董事。

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  其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于 5%的股东）表决情况：

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  三、 律师见证情况

  本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  2014 年12 月4日