证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2014—043号

  四川迪康科技药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●股东大会召开日期：2014年12月12日

  ●股权登记日：2014年12月2日

  ●本次股东大会提供网络投票

  （一）召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：迪康药业2014年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司董事会

  3、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年12月12日（周五）下午14:00；

  网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、会议的表决方式：现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  5、股权登记日：2014年12月2日

  6、现场会议地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室

  （二）会议审议事项

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  上述议案具体内容详见公司于2014年11月27日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

  （三）会议出席对象

  1、截止2014年12月2日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （四）会议登记方法

  1、拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；

  2、登记地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼董事会办公室；

  3、登记时间：2014年12月8日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

  4、登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

  （五）其他事项

  1、参加网络投票的具体操作流程参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，在股东登记日登记在册的流通股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

  2、现场会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  3、联系地址：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼董事会办公室，邮政编码：611731

  4、联系人姓名：胡影、罗雪（ 联系电话：028-87838250、028-87838207；传真：028-87838281）

  特此公告。

  四川迪康科技药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月4日

  附件一:授权委托书格式

  授权委托书

  四川迪康科技药业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月12日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件二：网络投票操作流程

  投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

  投票日期：2014年12月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：8个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组1之下共有1.01-1.04共4个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，但1.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

  一、投票流程

  （一）投票代码

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  （二）表决方法

  在表决议案时，须填报股东大会的申报价格，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，依此类推，99.00元表示本次股东大会所有议案。

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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  2、分项表决方法：

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  议案1项下共有1.01-1.04共4个提案，1.00属于对该组一并表决的简化方式，可打包投票。

  （三）表决意见

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  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年12月2日A股收市后，持有公司股票（股票代码600466）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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  （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）>的议案》投同意票，应申报如下：

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  （三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）>的议案》投反对票，应申报如下：

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  （四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订<公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）>的议案》投弃权票，应申报如下：

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  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。