股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-029

龙元建设集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议已于2014年11月28日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2014年12月3日上午10时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票同意审议通过并形成以下如下决议：

一、审议通过了《关于授权董事长及经营班子购置公司办公楼的议案》；

为促进公司各项业务开展及市场开拓，满足公司日益发展的需要，同意公司在总价不超过2.5亿元人民币前提下，在上海购置办公楼。在上述购买额度内，授权董事长及经营班子负责购置办公楼相关事宜，公司将根据该事项进展情况及时进行披露。

二、审议通过了《关于延长公司营业执照营业期限的议案》；

根据公司营业执照信息，公司营业期限将于2015年7月10日止，同意延长营业期限为长期。此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项。本议案经公司股东大会审议通过后，公司相关部门将尽快完成营业执照的变更换发工作。

三、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

同意公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，以拓宽融资渠道。

本次超短期融资券的发行方案：

一、注册规模

本次注册发行规模为不超过人民币12亿元。

二、发行期限

本次发行期限为不超过 270 天，可分期发行。

三、资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行借款。

四、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

五、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

六、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

七、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册2年有效期内择机发行，并按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

八、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会事宜的安排意见》

详细请参见股东大会通知公告。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2014年12月3日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-030

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年12月23日上午10：00

●股权登记日：2014年12月16日

●会议召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

●会议方式：现场、网络投票

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年12月23日上午10：00

3、网络投票时间：2014年12月23日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。

4、会议地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、参与网络投票的操作流程详见附件2。

二、会议审议事项

■

上述议案内容详细请参见公司2014年12月4日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的七届十次董事会决议公告

三、出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年12月16日上海证券交易所下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自参加出席会议的股东可以书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

3、邀请律师进行现场法律见证。

四、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）现场登记：

参加会议的股东可以在2014年12月17日、12月18日、12月19日、12月22日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

（2）非现场登记：

参加会议的股东也可以在2014年12月17日、12月18日、12月19日、12月22日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  （3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2014年12月23日（星期二）上午10时前至股东大会召开地点办理进场登记。

3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

4、登记联系方式

地址：上海市逸仙路768号龙元建设证券部

邮编：200434

联系人：罗 星、李 茜

电话：021-65615689；021-65179810-507 传真：021-65615689

五、交通路线提示

1、市区公交、轨道交通：地铁3号线（大柏树站下，步行约十五分钟左右），公交100路?、116路、118路、502路、51路、52路（逸仙路纪念路站下，步行约5分钟左右）。

2、自驾车路线图：具体地理位置如下图所示

■

.六、其他事宜

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2014年12月3日

附件1： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席龙元建设集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

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附注：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日

附件2： 网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码

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三、股东投票具体程序

（一）买卖方向为买入投票。

（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表所示：

1、一次性表决方法：

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2、分项表决方法：

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（三）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

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四、投票示例

（一）股权登记日2014年12月16日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600491）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

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（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：

1、拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司营业执照营业期限的议案》投同意票，应申报如下：

■

2、拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司营业执照营业期限的议案》投反对票，应申报如下：

■

3、拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司营业执照营业期限的议案》投弃权票，应申报如下：

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五、投票注意事项

（一）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（二）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

议案序号	议案内容	是否为特别决议
1	《关于延长公司营业执照营业期限的议案》	否
2	《关于发行超短期融资券的议案》	否

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于延长公司营业执照营业期限的议案》
2	《关于发行超短期融资券的议案》

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738491	龙元投票	2	A股股东

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—2项议案	全部议案	99.00	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于延长公司营业执照营业期限的议案》	1.00元
2	《关于发行超短期融资券的议案》	2.00元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738491	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738491	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738491	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738491	买入	1.00元	3股