股票代码：600006 股票简称：东风汽车 公告编号：临2014-044

  东风汽车股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年12月2日收到独立董事贾小梁先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）要求,贾小梁先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员职务。

  贾小梁先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到法定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,贾小梁先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事补其空缺后方能生效。在此之前,贾小梁先生将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对贾小梁先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  东风汽车股份有限公司董事会

  2014年12月3日