证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-080

  乐山电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、本次会议无新的议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）乐山电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会由公司董事会召集于2014年12月3日在乐山市金海棠大酒店召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

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  （三）本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席会议董事5人，其中独立董事邵世伟、孙家骐、李伟、王全喜，副董事长李琦，董事马骏因公出差未出席本次会议，公司在任监事5人，出席会议监事4人，其中监事安艳清因公出差未出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所杨波、印娟律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、乐山电力2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  乐山电力股份有限公司

  董 事 会

  2014年12月4日