证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-048
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。
●本次临时股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议召开时间：现场会议时间：2014年12月4日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2014年12月4日（星期四）上午
09:30-11:30、下午13:00-15:00
2、现场会议地点：重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）管控大楼三楼二会议室
（二）出席2014年第一次临时股东大会（“本次临时股东大会”）的股东及股东代理人共9人，代表股份2,823,658,118股。
| 一、出席本次临时股东大会的股东和股东代理人人数（人） | 9 |
| 1、A股股东人数： | 8 |
| 其中：出席现场会议的股东人数 | 2 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 6 |
| 2、H股股东人数 | 1 |
| 二、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人持有表决权的股份总数（股） | 2,823,658,118 |
| 1、A股股东持有股份总数 | 2,797,335,001 |
| 其中：出席现场会议的股东持有股份总数 | 2,796,981,601 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份 总数 | 2,823,658,118 |
| 2、H股股东持有股份总数 | 26,323,117 |
| 三、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.65 |
| 1、A股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 63.06 |
| 其中：出席现场会议的股东持股占有表决权股份总数的比例 | 63.05 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份数占有表决权 股份总数的比例 | 0.01 |
| 2、H股股东持股占有表决权股份总数的比例 | 0.59 |
（三）本次临时股东大会由本公司董事长朱建派先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事8人，除张国林先生、冉茂盛先生外，均出席本次股东大会。本公司在任监事5人，出席5人。本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次临时股东大会的现场会议。本公司其他高级管理人员除曾兢副总经理因公出差外，均列席了本次临时股东大会。
二、 提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行了表决。表决情况如下：
| 序 号 | 审议事项 | 表 决 结 果 | ||||||||
| 赞成 （股） | 赞成比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | 是否 通过 | ||||
| 普通决议案 | ||||||||||
| 1 | 关于本公司向重庆市长寿经济技术开发区土地储备中心出售公司冷轧薄板厂的土地及附属物等全部资产的议案 | 表决情况 | 2,823,339,118 | 99.989% | 276,300 | 0.010% | 42,700 | 0.002% | 是 | |
| 其中： 中小投资者表决情况 | 26,357,518 | 98.804% | 276,300 | 1.036% | 42,700 | 0.160% | 是 | |||
| 2 | 选举姚小虎先生为本公司董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案 | 表决情况 | 2,822,782,005 | 99.969% | 799,013 | 0.028% | 77,100 | 0.003% | 是 | |
| 其中： 中小投资者表决情况 | 25,800,405 | 96.716% | 799,013 | 2.995% | 77,100 | 0.289% | 是 | |||
| 序 号 | 审议事项 | 表决结果 | ||||||||
| 获选票数（股） | 比例 | 是否 获选 | ||||||||
| 3 | 以累积投票制选举徐以祥先生、辛清泉先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案 | |||||||||
| 3.1 | 以累积投票制选举徐以祥先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案 | 表决情况 | 2,823,304,718 | 100% | 是 | |||||
| 其中： 中小投资者表决情况 | 26,323,118 | 100% | 是 | |||||||
| 3.2 | 以累积投票制选举辛清泉先生为本公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至第六届董事会届满之日止的议案 | 表决情况 | 2,823,304,718 | 100% | 是 | |||||
| 其中： 中小投资者表决情况 | 26,323,118 | 100% | 是 | |||||||
1、本公司出售冷轧薄板厂全部资产事宜的具体详情请参见本公司于2014年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《出售使用募集资金建成的部分资产的公告》。
2、张国林先生和冉茂盛先生根据中组部《关于进一步规范党政干部在企业兼职（任职）问题的意见》，于2014年7月8日向本公司提交书面辞职报告，管朝晖先生因工作调整已于2014年9月22日向公司提交了书面辞职报告。根据相关规定，张先生、冉先生及管先生继续履职至本次临时股东大会改选出新董事就任时止，本公司对张先生、冉先生及管先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。张先生及冉先生的辞职公告、管先生的辞职公告详情请分别参见公司于7月9日、9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
3、根据上海证券交易所上市规则规定，股东代表张晓晖先生、监事陈红女士被委任为本次临时股东大会的监票员。
三、 律师见证情况
本次临时股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：“贵公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决结果均合法有效”。
四、 备查文件
1、重庆钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年12月5日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-049
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2014年12月4日下午本公司2014年第一次临时股东大会结束后，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2014年11月24日以书面方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议由董事长朱建派先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、补选姚小虎先生、徐以祥先生为战略委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、补选徐以祥先生、辛清泉先生为审核委员会委员，并任命辛清泉先生为审核委员主席。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、补选徐以祥先生、辛清泉先生为薪酬与考核委员会委员，并任命徐以祥先生为薪酬与考核委员会主席。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、同意补选辛清泉先生为提名委员会委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各董事会专门委员会委员任期与本公司第六届董事会董事任期相同。
补选后本公司董事会专门委员会情况：
| 战略委员会 | 审核（审计）委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 |
| 姚小虎 徐以祥 | 徐以祥 刘天倪 | 辛清泉 刘天倪 | 辛清泉 刘天倪 |
* 专门委员会主席
备查文件
本公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2014年12月5日