证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-069

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于近日收到公司独立董事暴福锁先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，向公司董事会提出辞去独立董事职务。辞职后，暴福锁先生不再在公司担任任何职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》 的规定，暴福锁先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，暴福锁先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

  公司董事会对暴福锁先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2014年12月4日

  证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-070

  厦门华侨电子股份有限公司

  关于股东解除承诺的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、承诺事项

  厦门华侨电子股份有限公司（“厦华公司”）原实际控制人中华映管股份有限公司（“中华映管”）及原第二大股东厦门建发集团有限公司（“建发集团”）为支持厦华公司的发展，于2012年8月30日做出了如下承诺：

  “1、银行融资担保：目前厦华公司银行融资6.96亿元，全部由两大股东提供担保；两大股东承诺，定向增发完成后，在厦华公司经营需要并获得厦华公司董事会批准，以及符合法令规定的前提下，由两大股东为厦华公司的银行融资继续提供担保。

  2、供应链融资：如银行融资仍无法满足厦华公司的正常经营资金需求，应厦华公司的要求，两大股东承诺，对资金不足的部分提供供应链融资。

  3、提供委托借款：如上述方式仍然无法满足厦华公司资金需求，应厦华公司的要求，大股东承诺，在符合法令规定的前提下，将提供短期的委托借款满足厦华公司资金需求。”

  二、承诺履行情况及解除

  近日，公司分别收到了中华映管及建发集团“告知函”，具体情况如下：

  中华映管鉴于：（1）厦华公司目前已全部归还了银行借款，本公司的担保责任已相应解除；（2）厦华公司的实际控制人已变更为自然人王玲玲，我司对贵司的主营业务及未来发展已无控制和影响力，做出上述承诺基础已不存在；因此，我司决定自本告知函出具之日起，不再继续履行上述承诺义务，即不再为贵司提供相关融资支持，包括但不限于银行融资担保、提供供应链融资或委托借款等。

  建发集团鉴于：（1）厦华公司目前已全部归还了银行借款，我司的担保责任已相应解除；（2）现厦华公司的实际控制人已变更为王玲玲及其一致行动人，我司对厦华公司的主营业务及未来发展已无控制和影响力，做出上述承诺基础已不存在。因此，自本告知函出具之日起，我司上述承诺义务解除。

  三、保荐机构意见

  经核查，兴业证券股份有限公司认为：

  中华映管和建发集团于2012年8月30日出具承诺以来，严格履行了对上市公司提供银行融资担保、提供供应链融资或委托贷款等融资支持的承诺。经过股权变更后，中华映管、建发集团已分别不再是上市公司的实际控制人和第二大股东，对上市公司的主营业务及未来发展已无控制或重大影响力，上述承诺生效的前提已不存在，承诺的效力相应解除。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  董事会

  2014年12月4日