证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-067

  梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2014年12月4日上午10点通过通讯方式召开，会议通知于2014年11月28日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1.关于补充认购西藏银行股份的议案

公司曾于2014年8月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于西藏银行转增股本并增资扩股的议案》：根据西藏银行2014年增资扩股实施方案要求，公司拟认购西藏银行不超过4800万股的新发行股份，认购额度不超过人民币6720万元。认购完成后，公司将持有西藏银行9600万股股份，占该行股本总数的3%。

(具体内容详见2014年8月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2014-044)

2014年10月8日，公司与西藏银行签署了《股份认购协议》，并按协议要求，将认购款6720万元转入该行验资户中。

近日，公司接西藏银行通知获悉，截止目前，个别投资者由于各种原因未及时缴纳认购款，认购额度内尚有部分余额。

鉴于西藏银行未来良好的发展前景，在原来已认购额度的基础上，公司拟补充认购该行3200万股新发行股份，认购金额4480万元。本次认购完成后，公司将持有西藏银行12800万股股份，占该行股本总数的4%。（具体认购股份数由西藏银行股东大会审议通过，并经中国银行业监督管理机构核准、工商管理部门登记后确定）

认购前后对比如下表：

	原数量	转增股本后	第一次认购后	补充认购后
公司持有的股数（万股）	4,500	4,800	9,600	12,800
西藏银行总股数（万股）	150,000	160,000	320,000	320,000
占比（%）	3	3	3	4

注：最终持有股份数以西藏银行股东大会审议通过，并经中国银行业监督管理机构核准、工商管理登记部门登记后的数据为准。

上述增资认购事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月四日