证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-075

上海大智慧股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”），正在筹划重大资产重组,公司股票已于2014年7月28日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-043）。经申请，本公司于2014年11月28日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》（临2014-074）。

由于本次收购湘财证券所涉及的交易对手较多，需要进行尽职调查的范围较大，截止目前本次重组涉及的审计、评估等各项相关工作正在有序推进，鉴于本次重大资产重组仍在筹划之中且存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或者草案为准，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2014年12月5日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-076

上海大智慧股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月4日上午9：00在杭州市西湖区杨公堤18号西湖国宾馆嘉乐苑一楼名园2厅召开，同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体时间为：2014年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（二）会议的出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	214
出席现场会议的股东及股东代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	1247208026
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.75
通过网络投票出席会议的股东人数	201
所持有表决权的股份总数（股）	3904262
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.20

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议主持人由公司董事长张长虹先生主持。

（五）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所姚毅、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案	股数	所占比例(%)	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）
	1250745040	99.97	71086	0.01	296162	0.02	是

其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）表决情况为：

议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案	股数	所占比例(%)	股数	所占比例（%）	股数	所占比例（%）
	30926981	98.83%	71086	0.23%	296162	0.95%	是

表决结果：大会审议通过以上议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：姚毅、戴祥；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2014年第四次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2014年12月5日