证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-055

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年12月12日

● 股权登记日：2014年12月5日

● 是否提供网络投票：是

本公司于2014年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-054），由于公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容如下：

 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年12月12日14:30。

网络投票时间：2014年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议地点：公司新二楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务的投票方式

因本公司股票涉及融资融券业务，在上交所开展融资融券业务的会员公司可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（以下简称“会员投票系统”），按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。通过会员投票系统进行投票的会员，应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司网站下载其投票意见。投票时间为12月12日9:30—15:00，网址为www.sseinfo.com。

详细操作流程参见上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定。

二、会议审议事项

《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》

上述议案已经公司2014年10月20日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)于2014年10月21日披露的临2014－049公告《关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的公告》。

上述议案的具体内容详见2014年12月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《古越龙山2014年第二次临时股东大会资料》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月5日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记，授权委托书见附件1。

3、登记时间和地点：2014年12月8日至12月9日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到公司董事会办公室办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2014年12月10日下午5:00）。

五、网络投票具体流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

3、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址：浙江省绍兴市北海桥，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

邮编：312000

传真：（0575）85166884

电话：（0575）85176000、（0575）85166841

联系人：蔡明燕

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月五日

附件：

1、授权委托书（复印有效）

2、公司股东参加网络投票的操作流程

附件1  

回 执

截至2014年12月5日，我单位（个人）持有浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票    股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。

股东账户： 持股数：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

二○一四年  月 日

注：1、授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；2、授权人提供身份证复印件。

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月12日召开的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章)：

委托人身份证(营业执照)号码：

委托人持股数额： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年  月 日

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。 本次股东大会会议议案的表决指示如下：

序 号	表 决 事 项	表决意见
		赞成	反对	弃权	回避
1	关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨 酒店10.361%股权的议案

委托人应在上述议案表决意见“同意”、“反对”、“回避”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月12日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00；

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738059	古越投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码		内容		申报价格			同意		反对		弃权
1	本次股东大会所有议案		99.00元		1股	2股		3股

 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店 10.361%股权的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年12月5日股票收市后，持有古越龙山股票的投资者拟对本次网络投票的所有议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

表决意见种类			买卖方向		买卖价格		买卖股数
738059	买入	99.00元		1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。