证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-076

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于公司减持华泰证券部分股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易简要内容：公司通过证券集中交易系统减持华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）无限售流通股4,435,599股，占华泰证券总股本的0.079%。

  ● 本次交易未构成关联交易

  ● 本次交易公司未构成重大资产重组

  一、本次减持的基本情况

  2014年12月1日至2014年12月2日，公司通过证券集中交易系统减持华泰证券无限售流通股4,435,599股，占华泰证券总股本的0.079%，本次减持共产生投资收益8,667.39万元（实际收益以定期报告披露为准），占公司经审计的2013年度合并报表净利润的28.07%。

  二、本次减持对公司的影响

  本次减持后，公司持有华泰证券143,183,109股，占华泰证券总股本的2.56%，仍为华泰证券的第六大股东。本次减持所获收益将计入公司当期损益，对公司2014年度合并利润产生较大影响。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月六日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-077

  江苏宏图高科技股份有限公司

  关于公司首期股权激励计划第一期

  股票期权行权结果暨股份上市的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次行权股票数量：5,458,750股

  ● 本次行权股票上市流通时间：2014年 12月11日

  一、公司首期股权激励计划的批准及实施情况

  1、2013年3月15日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）（详见公司临2013-009公告）。

  2、2013年10月23日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）（详见公司临2013-055、临2013-059公告）。

  3、2013年11月11日，公司召开2013年第四次临时股东大会审议通过《激励计划（草案修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次授予的激励对象共53人，授予的股票期权数量为2500万份，预留300万份，行权价格为4.20元；授予的限制性股票数量为880万股，授予价格为2.10元（详见公司临2013-065公告）。

  4、2013年11月15日，公司召开第六届临时董事会会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定<公司首期股票期权与限制性股票激励计划>授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》，确定授予日为2013年11月15日，每份股票期权的行权价格由4.20元调整为4.18元（详见公司临2013-067公告）。

  5、2013年11月25日，公司办理完成限制性股票授予的登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，本次股份登记完成后，公司股份总数由原来的1,132,789,600股增加至1,141,589,600股（详见公司临2013-070公告）。

  6、2014年6月6日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于调整首期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，每份股票期权的行权价格由4.18元调整为4.15元（详见公司临2014-035公告）。

  7、2014年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象、授予数量及回购价格的议案》，同意回购注销4名激励对象持有的限制性股票合计55万股，同意注销11名激励对象持有的股票期权合计189.75万份。本次调整后，公司股权激励对象总数由53人调整为49人，授予但尚未行权的股票期权数量由25,000,000份调整为23,102,500份，授予但尚未解锁的限制性股票数量由8,800,000股调整为8,250,000股（详见公司临2014-049、临2014-050公告）。

  8、2014年10月15日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了55万股的限制性股票回购注销与189.75万份股票期权注销手续。注销完成后，公司注册资本由114,158.96万元减少为114,103.96万元（详见公司临2014-060、2014-061公告）。

  9、2014年11月11日，公司召开第六届董事会临时会议审议通过《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2名激励对象所获授但尚未行权的股票期权合计543,750份，上述期权注销手续尚未办理（详见公司临2014-068公告）。

  10、2014年11月17日，公司向登记公司提交了注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的543,750份股票期权的申请，经登记公司审核确认，上述股票期权注销已于2014年11月18日办理完毕（详见公司临2014-074公告）。

  二、本次股权激励计划行权的基本情况

  （一）行权价格：4.15元/股。

  （二）行权人数与行权股份数量

  本次（第一期）股票期权行权人数为45名，行权数量合计为5,458,750股，为一次性全部行权。具体行权数量如下：

  ■

  （三）行权股票来源情况

  公司通过向激励对象定向发行股票作为激励对象行权的股票来源。

  三、本次股权激励计划行权股票上市流通安排及股本结构变动情况

  （一）行权股票的上市流通日：2014年12月11日

  （二）行权股票的上市流通数量：5,458,750股

  （三）本次行权股票均为无限售条件流通股，其中参与激励的董事、高级管理人员行权股票数量为2,562,500股，其他激励对象行权股票数量为2,896,250股。

  1、根据证监会发布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56号）的规定，上述2,562,500股自本次股份上市之日起锁定六个月，在董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，且离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。

  2、其他激励对象行权后持有公司股份转让不受上述比例和时间的限制。

  （四）股本结构变动情况

  ■

  本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

  四、验资及股份登记情况

  根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验〔2014〕31号），对公司截止2014年11月25日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。公司本次增资前的注册资本为人民币1,141,039,600元，实收资本（股本）人民币1,141,039,600元，新增注册资本为人民币5,458,750元，变更后的注册资本人民币1,146,498,350元，累计实收资本（股本）人民币1,146,498,350元。本次股权激励计划行权后，公司向激励对象定向发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并已收到中登公司上海分公司2014年12月4日出具的《证券变更登记证明》。

  五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  本次行权的股票期权数量为5,458,750股，占变更前公司总股本的0.48%。

  公司2014年三季度归属于上市公司股东的净利润174,258,827.43元，以总股本1,141,039,600股为基数计算，基本每股收益0.1527元；本次行权后，若以行权后总股本1,146,498,350股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益0.1526元。对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

  六、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

  2、江苏苏亚金城会计师事务（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏亚验〔2014〕31号）。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月六日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-078

  江苏宏图高科技股份有限公司章程修正案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司首期股权激励计划第一期股票期权行权数量为5,458,750股，公司于2014年12月4日完成新增股份登记。本次增资后，公司注册资本（股本总额）由人民币1,141,039,600元（股），增加至人民币1,146,498,350元（股）。

  鉴于上述原因，根据公司2013年第四次临时股东大会的授权，2014年12月5日，公司第六届临时董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对现行《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

  1. 原第六条“公司注册资本为人民币114103.96万元。”

  现修改为：第六条“公司注册资本为人民币114649.835万元。”

  2.原第十九条“公司的股份总数为114103.96万股，股本结构为：普通股114103.96万股。”

  现修改为：第十九条“公司的股份总数为114649.835万股，股本结构为：普通股114649.835万股。”

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  二〇一四年十二月六日