证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-111

  唐人神集团股份有限公司

  关于董事、副总经理、核心技术人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日收到董事、董事会战略委员会委员、副总经理、核心技术人员刘大建先生的辞职报告，因其个人退休原因，申请辞去公司董事、副总经理、核心技术人员职务，并相应辞去董事会战略委员会委员的职务。刘大建先生的辞职，未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，刘大建先生辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据刘大建先生和公司签署的《劳动合同书》，其在离职后负有无限期保密义务，其离职不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响。

  公司衷心感谢刘大建先生担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、核心技术人员期间对公司发展所作出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月五日

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-112

  唐人神集团股份有限公司

  关于审计部总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月5日收到公司审计部总经理王卫红女士递交的书面辞职报告，王卫红女士因工作调动原因请求辞去所任公司审计部总经理职务，辞职后将按照调动后的职务继续在公司工作。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按有关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

  公司董事会对王卫红女士在任职审计部总经理职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月五日