证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-012

  浙江万盛股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司于2014年12月5日上午8点以现场会议方式在会议室召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知于2014年12月2日以专人送达方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王克柏主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

  本议案需提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司监事会

  二零一四年十二月五日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-013

  浙江万盛股份有限公司

  第二届董事会第九次

  （临时）会议 (通讯表决) 决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年12月5日上午9点以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次（临时）会议。本次会议通知于2014年12月2日以信息平台和邮件方式送达各位董事，应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长高献国主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-014，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十六、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十七、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

  公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置资金进行购买银行提供的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。加上2014年10月31日召开的第二届董事会第八次（临时）会议通过的5,000万元额度，公司委托理财金额共计10,000万元。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十八、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  全资子公司浙江万盛科技有限公司（下称“万盛科技”）拟向银行继续贷款，系正常发展经营所需，同意公司为全资子公司万盛科技提供最高额度为4,750万元的保证担保，其中：在中国工商银行股份有限公司临海市支行担保的最高额度为2,750万元，担保期限：2014年12月26日至2015年12月25日；在中国农业银行股份有限公司临海市支行担保的最高额度为2,000万元，担保期限：2015年1月28日至2016年1月27日。该额度在有效期内可滚动使用。

  本议案需提请股东大会审议。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十九、审议通过了《关于全资子公司将房屋及土地抵押贷款的议案》。

  全资子公司万盛科技将临海市房权证城关镇字第122552号、152878号、152876号房屋以及临城国用（2007）第3115号土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司临海市支行，实际抵押金额为2,200万元，贷款金额以实际审批金额为准，抵押期限为抵押办理当日至三年期满。

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二十、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2014-015，

  表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江万盛股份有限公司董事会

  二零一四年十二月五日

  证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-014

  浙江万盛股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  公司于2014年12月5日以通讯表决的方式召开公司第二届董事会第九次（临时）会议，公司董事会成员共11名，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本次修订后的《公司章程》于公司2014年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

  根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）及公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

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  ■（下转15版）