证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014-49

  杭州汽轮机股份有限公司

  六届十六次董事会决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司六届十六次董事会于2014年11月28日发出会议通知，于2014年12月5日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场结合通讯方式召开。公司现有董事十一人，其中董事严建华、独立董事许永斌、独立董事谭建荣以通讯方式参加表决，其余董事现场表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

  与会者经审议各项议案后，参加会议的董事对各项议案进行了表决，通过了下列议案：

  一、 审议《关于选举郑斌为公司董事长的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司董事会于近日收到聂忠海先生辞去董事长职务的书面报告，按照有关规定，聂忠海的辞职报告自送达董事会时生效。郑斌当选董事长后，不再担任公司总经理职务。根据《公司章程》规定：“公司董事长为法定代表人”，公司法定代表人变更为郑斌。

  郑斌先生的简历详见附件1。

  二、审议《关于聘任叶钟为公司总经理的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  叶钟被聘任为公司总经理后，不再担任公司常务副总经理、总工程师职务。

  叶钟先生的简历详见附件1。

  三、审议《关于聘任孔建强为公司总工程师的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  孔建强先生的简历详见附件1。

  四、审议《关于聘任李健生为公司副总经理的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  李健生先生的简历详见附件1。

  五、审议《关于叶永忠不再担任公司副总经理的议案》；

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  公司副总经理叶永忠先生已达法定退休年龄，不再担任副总经理职务。

  叶永忠先生自2007年任职公司副总经理以来，认真勤勉履行职责，为公司发展作出了重大贡献。公司董事会对叶永忠先生表示衷心感谢！

  六、审议《关于公司董事会专门委员会人员调整的议案》。

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  因公司董事、高管变更，公司董事会专门委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员详见附件2。

  七、审议《关于公司向中国进出口银行申请1亿元贷款的议案》。

  会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  为满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请1亿元贷款，用于采购原材料等流动资金周转。

  附件：

  1、公司新选举董事长及聘任高管人员的简历；

  2、公司第六届董事会专门委员会人员名单（调整后）。

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  二O一四年十二月五日

  附件1、公司新选举董事长及聘任高管人员的简历：

  郑斌先生，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。杭州汽轮动力集团有限公司副董事长、副总经理。

  1981年12月参加工作，历任安装公司经理、杭汽轮集团管理部副部长，公司用户服务处处长、杭州汽轮动力科技有限公司副总经理、杭州汽轮动力销售有限公司总经理、杭州东风船舶制造有限公司总经理、董事长，杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。2009年3月25日任公司第四届董事会董事、副董事长；2010年6月换届时，连任公司第五届董事会副董事长。2013年6月换届时，当选第六届董事会董事，并被聘任为总经理。

  截止本公告日，郑斌未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  叶 钟先生，1968年4月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。杭州汽轮动力集团有限公司董事。

  1990年7月参加工作，历任公司研究所设计员、二汽车间副主任、总装车间副主任、副总工程师。2001年6月任公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师。

  截止本公告日，叶钟未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事、高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孔建强先生，1970年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。

  1992年7月参加工作，历任公司汽轮机研究所设计员、室主任、副所长、所长、副总工程师、工业透平研究院院长。2013年6月24日董事会换届时当选第六届董事会董事。

  截止本公告日，孔建强未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事、高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李健生先生，1963年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。

  1982年2月进入本公司参加工作，历任公司研究所四室主任、研究所副所长、工业透平研究院副院长。2013年7月至今任杭州汽轮机股份有限公司副总经理助理、生产管理处处长。

  截止本公告日，李健生未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件2、公司第六届董事会专门委员会人员（调整后）

  一、战略委员会人员名单

  主任：郑斌

  委员：郑斌、许永斌、吕凡、谭建荣、严建华

  战略工作组：

  组长：叶钟

  组员：聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军

  二、提名委员会人员名单

  主任：吕凡

  委员：吕凡、章和杰、谭建荣、郑斌、聂忠海

  提名工作组：

  组长：郑斌

  组员：严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根

  三、审计委员会人员名单

  主任：许永斌

  委员：许永斌、吕凡、章和杰、杨永名、刘国强

  审计工作组：

  组长：叶钟

  组员：李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、金灿

  四、薪酬与考核委员会名单

  主任：章和杰

  委员：章和杰、许永斌、吕凡、郑斌、严建华

  考核工作组：

  组长：严建华

  组员：聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁

  证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2014-50

  独立董事对杭州汽轮机股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们就公司六届十六次董事会会议聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

  经审阅公司董事会聘任高管人选的个人履历、工作实绩等有关资料，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格合法，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司聘任高管程序合法合规。我们一致同意公司董事会聘任高级管理人员的事项。

  独立董事（签）： 许永斌 吕凡 章和杰 谭建荣

  2014年12月5日

  股票代码：200771 股票简称：杭汽轮B 公告编号：2014-51

  杭州汽轮机股份有限公司

  关于聂忠海辞去董事长职务的公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于近日收到董事长聂忠海先生辞去董事长职务的报告。为了促进公司管理团队年轻化以及保持管理团队的连续性，聂忠海先生向董事会辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聂忠海的辞职报告自送达董事会时生效。

  聂忠海辞去董事长职务后，仍继续担任公司董事、董事会提名委员会委员等职务。

  聂忠海先生自2003年担任公司董事长以来，认真、勤勉、忠实地履行职责，将企业发展、股东利益、员工利益放在首要地位，为公司改革发展倾注了大量的智慧和心血，任职期间实现了公司发展史上连续十数年的高速增长，公司营业收入年复合增长27.17%，利润总额年复合增长31.3%，公司竞争实力和市场地位显著提高。

  公司董事会对聂忠海先生在任职期间领导公司董事会作出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

  杭州汽轮机股份有限公司董事会

  2014年12月5日