证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-084号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况。

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议召开的时间：2014年12月5日下午2时；

  2、网络投票时间：

  2014年12月5日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。

  3、现场会议召开的地点：长春市吉林大路1801号亚泰大厦7楼多功能厅

  4、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  （二）出席会议的股东和代理人人数

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  （三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长宋尚龙先生主持。

  （四）公司董事、监事的出席情况

  公司在任董事13人，出席9人，董事徐德复先生、李廷亮先生、王化民先生、黄百渠先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事9人，出席6人，监事姜余民先生、翟怀宇先生、韩冬阳先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  （一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况：

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  （二）参加本次会议（包括现场出席和通过网络投票方式参加）的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表的提案审议情况：

  参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为55名，中小投资者合计代表有表决权股份总数115,637,745股，占公司股份总数的6.10%。中小投资者的提案审议情况如下：

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  三、律师见证情况

  吉林秉责律师事务所接受了公司的委托，指派郭淑芬律师、张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：亚泰集团2014年第六次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；

  2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十二月六日