第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-051
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第十二次会议的通知于2014年11月24日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2014年12月5日以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事4人，通讯表决5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
一、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、表决通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对续聘审计机构事项发表如下意见：中兴华会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任中兴华会计师事务所担任公司2014年度的审计机构。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、表决通过《关于增补胡卫华先生为公司董事会战略委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
四、表决通过《关于增补胡卫华先生为公司董事会提名委员会委员的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
五、表决通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《山东民和牧业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-052
山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2014年11月24日以电话和专人送达的形式发出，会议于2014年12月5日在公司召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-053
山东民和牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此事项尚需经公司2014年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。截至2014年12月3日，募集资金余额65,720万元，其中3亿元用于进行一年期保本理财。募集资金投资项目如下表：
单位：万元
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二、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议公司拟使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，本次补充流动资金尚需经股东大会审议通过后生效，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，可减少利息支出约900万元（按公司同期银行存贷款利率差计算）。
2、公司承诺：本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金
公司2014年第一次临时股东大会审议通过同意公司使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金；公司实际使用募集资金补充流动资金金额为19000万元，公司2014年12月2日将前述所借募集资金归还募集资金账户。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意使用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
监事会意见：公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构及保荐代表人意见
民和股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，本保荐机构对本次民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-054
山东民和牧业股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，召集召开公司2014年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2014年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月23日下午2时30分
（2）网络投票时间：2014年12月22日—2014年12月23日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月22日15:00 至2014年12月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
于股权登记日2014年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。
公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的见证律师；
公司邀请的其他人员。
7、现场会议召开地点
山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份会议室
8、股权登记日
2014年12月17日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》
上述议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过后提交股东大会审议，《山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。
2、登记时间：2014年12月22日（上午9:00—11:00，下午13:00—15:00）
3、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362234
2、投票简称：民和投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
4、在投票当日，“民和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362234；
（3）在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
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（5）确认投票委托完成。
（6）投票举例
股权登记日持有公司A股的投资者，对议案投同意票，其申报如下：
■
如果股东对议案投反对票，申报顺序如下：
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（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日下午3：00，结束时间为2014年12月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
4、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
5、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
2、联 系 人：高小涛
3、联系电话：0535-5637723 传 真：0535-5855999
4、联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
5、邮政编码：265600
七、备查文件
山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份 股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份 股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日