第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—057
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年12月5日以通讯方式召开。会议通知于2014年12月2日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。
截至2014年9月30日，两面针公司仍持有中信证券约3,740万股。自1999年投资中信证券股权以来，公司获得了丰厚的回报，促进了企业快速发展。
为锁定盈利，合理规避市场、股价向下波动及调整的风险，实现公司的快速发展，公司董事会拟授权公司管理层在2014年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1,700万股中信证券股票。
本议案需提交股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意本议案的9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014—058）
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年12月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—058
柳州两面针股份有限公司
关于提请召开
公司2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现场会议召开时间：2014年12月 22日（星期一）上午9：00， 网络投票时间：2014年12月22日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
● 股权登记日：2014年12月15日（星期一）
● 会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室
● 会议方式 ：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
● 是否提供网络投票：是
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会由董事会召集，审议第六届董事会第十八次会议审议通过的需提交公司股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2014年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议将于2014年12月22日（星期一）上午9:00召开，网络投票时间为2014年 12月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
4、现场会议召开地点：柳州市东环路282号本公司五楼会议室。
5、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2014年12月15日（星期一）
7、公司股票涉及融资融券业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项：
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三、会议出席对象：
1、截止2014年12月15日（星期一）上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
四、会议登记办法：
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2014年12月17日(星期三)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
五、其他事项：
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：庞先生、杨小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
请各位董事审议。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年12月5日
附件一
授权委托书
本人（本公司）作为柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2014年第四次临时股东大会。投票指示如下：
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附件二
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票时间：2014年12月22日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00.
总提案：1个
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年12月15日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600249）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于出售部分中信证券股票的议案》投同意票，应申报如下：
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（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于出售部分中信证券股票的议案》投反对票，应申报如下：
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（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于出售部分中信证券股票的议案》投弃权票，应申报如下：
■三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票，按照弃权计算。