第五届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2014-090号
江苏亨通光电股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2014 年12月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年12月1日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司增资扩股的议案》。
为了满足全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）的经营发展的资金需求及优化财务结构，同意公司与两家全资子公司亨通光电国际有限公司（以下简称“亨通国际”）和亨通力缆签署《江苏亨通电力电缆有限公司增资并购协议书》,亨通国际以自筹资金向亨通力缆增资20,624万元人民币（以等值美元出资）（其中，16,667万元人民币计入注册资本金，其余3,957万元人民币计入资本公积金）。增资后，亨通力缆的注册资本将由50,000万元人民币变更为66,667万元人民币，其中公司出资50,000万元人民币，占总股本的75%，亨通国际出资16,667万元人民币，占总股本的25％。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
具体情况详见公司于同日披露的《对外投资公告》（2014-091号）。
二、审议通过了《关于聘任高管人员的议案》
因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛梦驰先生为技术总监，并不再担任原总工程师职务，聘任许人东先生为公司总工程师，上述职务任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
独立董事对聘任高管人员发表了独立意见：认为董事会在对聘任经营层人员进行审议和表决的过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,提名和聘任程序合法、合规。许人东先生、薛梦驰先生的职业素养能够履行其所担任职务的职责，同意董事会聘任许人东先生为公司总工程师、薛梦驰先生为公司技术总监。
薛梦驰先生个人简历：
薛梦驰，男，1972年生，硕士，高级工程师，硕士生导师。1999年至2011年7月，曾任大唐电信光缆厂质量部经理及副总工程师、成都大唐线缆有限公司总经理助理、副总经理、总工程师等职。2011年10月至今任公司总工程师。
许人东先生个人简历：
许人东，男，1969年11年生，高级工程师，本科学历，历任北京768厂助理工程师、北京西门子国际交换系统有限公司生产助理经理、北京朗讯科技光缆有限公司研发高级工程师、北京康宁光缆有限公司技术总监。2014年2月进入本公司工作。
三、审议通过了《关于聘任董事会审计部经理的议案》。
蒋同东先生因个人原因于近日申请辞去所担任的审计部经理职务，并不再在公司任职，公司董事会同意其辞职申请。经董事会审计委员会提名，董事会聘任孙振强先生为公司董事会审计部经理，在董事会审计委员会的领导下开展工作，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
孙振强先生个人简历：
孙振强，男，1973年11年生，管理学硕士，中级会计师、中国注册会计师（CPA）（非执业）、国际注册内部审计师（CIA）专业资格证，历任连云港金源会计师事务所审计外勤负责人、中利科技集团股份有限公司审计部副经理、江苏沙钢集团有限公司董事局纪检审计部审计副部长。2014年9月进入亨通集团工作。
以上人员的聘任情况详见公司于同日披露的《关于聘任高级管理人员和审计部经理的公告》（2014-092号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2014-091号
江苏亨通光电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：江苏亨通电力电缆有限公司（以下简称“亨通力缆”）；
● 投资金额：亨通光电国际有限公司（以下简称“亨通国际”）将向亨通力缆增资20,624万元人民币（以等值美元出资）（其中，16,667万元人民币计入注册资本金，其余3,957万元人民币计入资本公积金）。增资后，亨通力缆的注册资本将由50,000万元人民币变更为66,667万元人民币，其中公司出资50,000万元人民币，占总股本的75%，亨通国际出资16,667万元人民币，占总股本的25％。
● 特别风险提示：由于亨通国际是注册在香港的公司，因此本次增资尚需获得商务部门的批准。
一、对外投资概述
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月5日以通讯方式召开了第五届董事会第三十三次会议，表决并通过了《关于全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司增资扩股的议案》。同意公司与两家全资子公司亨通国际及亨通力缆签署《江苏亨通电力电缆有限公司增资并购协议书》,亨通国际将以自筹资金向亨通力缆增资20,624万元人民币（以等值美元出资）（其中，16,667万元人民币计入注册资本金，其余3,957万元人民币计入资本公积金）。增资后，亨通力缆的注册资本将由50,000万元人民币变更为66,667万元人民币，其中公司出资50,000万元人民币，占总股本的75%，亨通国际出资16,667万元人民币，占总股本的25％。
本次增资未超过公司董事会的决策权限，因此无须提交股东大会审议，此次对外投资亦不构成关联交易，但尚需获得商务部门的批准。
二、增资主体的基本情况
公司名称：亨通光电国际有限公司
注册地址：香港
法定代表人：尹纪成
注册资本：20万美元
公司类型：有限责任公司
董事：尹纪成
经营范围：光纤光缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易
亨通国际于2013年6月4日设立，为公司的全资子公司。截至2014年9月30日，亨通国际的主要财务数据如下：（未经审计）
总资产为50,233,719.76元，净资产为2,537,395.20元。 2014年前三季度实现营业收入119,456,794.01元，净利润1,327,322.71元。
三、增资标的基本情况
企业名称：江苏亨通电力电缆有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：鲍继聪
注册地： 江苏省吴江市七都镇心田湾
注册资本：人民币50,000 万元
经营范围：研发、生产和销售通信电缆、电缆电缆、电气装备用电缆及附件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
出资方式：亨通国际以自筹资金对亨通力缆进行增资。
截止2014年9月30日，亨通力缆的主要财务数据如下：（未经审计）
总资产为2,891,186,424.49元，净资产为 616,901,747.37元。2014年前三季度实现营业收入1,917,647,884.07元，净利润18,847,828.44 元。
三、对外投资的主要内容
亨通国际将以自筹资金向亨通力缆增资20,624万元人民币（以等值美元出资）（其中，16,667万元人民币计入注册资本金，其余3,957万元人民币计入资本公积金）。增资后，亨通力缆的注册资本将由50,000万元人民币变更为66,667万元人民币，其中公司出资50,000万元人民币，占总股本的75%，亨通国际出资16,667万元人民币，占总股本的25％。
四、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资资金来源：亨通国际自筹资金
2、本次增资有利于解决亨通力缆经营发展的资金需求，同时优化其财务结构，提升其市场竞争力和盈利水平。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资存在因市场竞争激烈导致的子公司收益不及预期的情况。此外，因亨通国际系注册在香港的公司，本次增资尚需获得商务部门的批准。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
2、《江苏亨通电力电缆有限公司增资并购协议书》
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号： 2014-092号
江苏亨通光电股份有限公司
关于聘任高级管理人员和审计部经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月5日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议以9票赞成、0票反对、0票期权，审议通过了《关于聘任高管人员的议案》和《关于聘任公司审计部经理的议案》。
一、因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛梦驰先生为公司技术总监，并不再担任原总工程师职务，聘任许人东先生为公司总工程师，上述职务任期至本届董事会届满为止。
独立董事对聘任高管人员发表了独立意见，认为董事会在对聘任经营层人员进行审议和表决的过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定,提名和聘任程序合法、合规。许人东先生、薛梦驰先生的职业素养能够履行其所担任职务的职责，同意董事会聘任许人东先生为公司总工程师、薛梦驰先生为公司技术总监。
薛梦驰先生个人简历：
薛梦驰，男，1972年生，硕士，高级工程师，硕士生导师。1999年至2011年7月，曾任大唐电信光缆厂质量部经理及副总工程师、成都大唐线缆有限公司总经理助理、副总经理、总工程师等职。2011年10月至今任公司总工程师。
许人东先生个人简历：
许人东，男，1969年11年生，高级工程师，本科学历，历任北京768厂助理工程师、亨北京西门子国际交换系统有限公司生产助理经理、北京朗讯科技光缆有限公司研发高级工程师、北京康宁光缆有限公司技术总监。2014年2月进入本公司工作。
二、蒋同东先生因个人原因于近日申请辞去所担任的审计部经理职务，并不再在公司任职，公司董事会同意其辞职申请。经董事会审计委员会提名，董事会聘任孙振强先生为公司董事会审计部经理，在董事会审计委员会的领导下开展工作，任期至公司第五届董事会届满之日止。
孙振强先生个人简历：
孙振强，男，1973年11年生，管理学硕士，中级会计师、中国注册会计师（CPA）（非执业）、国际注册内部审计师（CIA）专业资格证，历任连云港金源会计师事务所审计外勤负责人、中利科技集团股份有限公司审计部副经理、江苏沙钢集团有限公司董事局纪检审计部审计副部长。2014年9月进入亨通集团工作。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一四年十二月六日