第五届董事会第十五会议决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－066
中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月8日以通讯方式召开，会议通知于2014年12月5日以电子邮件形式发出，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报 2014—067号公告。
（二）《关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。
本议案需提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站及上海证券报2014—068号公告。
（三）《关于湖北种子集团有限公司对其控股子公司进行增资的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
公司控股子公司---湖北种子集团有限公司（下称“湖北种子”）拟对其控股子公司---湖北鄂科华泰种业股份有限公司（下称“鄂科华泰”）进行增资，总投资1347.68万元，其中：以鄂科华泰未分配利润548.25万元转增资本，以现金799.43万元出资，鄂科华泰其他股东同比例增资。增资完成后，鄂科华泰的注册资本达到3000万元，湖北种子持有鄂科华泰的股权比例不变，仍为51%。
本次增资完成后，可以使鄂科华泰满足省级两杂种子经营资质的条件，进一步提升鄂科华泰公司产品的市场占有率，同时提高其盈利能力，实现资产的保值增值。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014 年12月8日
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－067
中农发种业集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的基本情况
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，总额度不超过5亿元人民币，期限自2015年1月1日至2015年12月31日。
为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为银行保本类理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。
2、公司内部履行的审批程序
公司第五届董事会第15次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
二、委托理财对公司的影响
1、公司运用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的资金开展银行保本类理财业务，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
三、截至本公告日，公司进行委托理财的余额
截至目前，公司总部及控股子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品余额共计29,340万元。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年12月8日
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－068
中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司2014-2015年度
采购麦种的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称"黄泛区实业集团"），采购2014---2015度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。
2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。
3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产2014--2015年度小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司拟与黄泛区实业集团签署《2014—2015年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
2014年12月8日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了该项关联交易，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产2014--2015年度小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形。同意董事会《关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》，并将议案提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产2014--2015年度小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司
注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号
注册资本： 35亿元
法定代表人：陈彦亮
类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易。
截至2014年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为128,531万元，净资产为92,354万元，营业收入为87,999万元，净利润为4800万元。
2、关联关系
地神公司原第二大股东为河南省黄泛区农场（以下简称"黄泛区农场"），持有地神公司27.10%股权。根据《河南省人民政府关于省属及部分市属国有农场办社会职能改革方案的批复》，经河南省农业厅批准，2014年10月，黄泛区农场以黄泛区实业集团为载体，黄泛区农场将其经营性资产统一划转到黄泛区实业集团，由黄泛区实业集团统一管理，履行国有资产保值增值责任。为此，黄泛区农场将其持有地神公司的27.10%股权，平价转让给黄泛区实业集团。目前，黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次拟与黄泛区实业集团签署《2014—2015年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、预约生产年度
2014—2015年度 。
2、预约生产品种、面积
本年度地神公司向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，种植面积7.63万亩；地神公司提供繁种的繁育材料，达到原种以上质量标准的包衣种子。
3、结算价格
实际结算时以市场商品小麦价格为参考，按不高于2015年6月底当地市场商品小麦价格的120%回收。
4、付款安排
在繁育合同签订后，地神公司按预计繁种总价值1亿元的20%，向黄泛区实业集团支付种子代繁定金2000万元，该批定金从支付之日至2015年5月31日，黄泛区实业集团按月利率5％。向地神公司付息。2014年6月1日之后该定金转作地神公司向黄泛区实业集团预付的小麦种子款。
地神公司回收种子后在7月15日前应全部付清黄泛区实业集团种子款。如果无故不能按时结清，地神公司应当向黄泛区实业集团按月5％。的利率支付未清偿货款的利息。
5、质量要求
纯度、净度、发芽率、水份等四项指标达到国家规定标准。
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年12月8日