证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-045

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月5日收到公司职工代表监事陈绍速先生的书面辞职报告。陈绍速先生因工作原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,辞任后陈绍速先生仍在本公司担任分厂后勤装备室主任职务。公司监事会对陈绍速先生任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

  为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2014年12月6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈芬儿女士为公司第三届监事会职工代表监事,与公司现任监事李绍光先生、叶继明先生、陈剑峰先生及董美珠女士共同组成第三届监事会，任期自2014年12月6日至第三届监事会届满时止。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  附件：陈芬儿女士简历。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司监事会

  2014年12月8日

  附件：

  陈芬儿女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，专科学历。曾先后在奉化市广播电视中心任编导，宁波富莱机械制造有限公司任销售员。2008年5月至2009年12月在奉化大桥林业规划站任行政专员，2010年1月至2012年2月在浙江益新机械制造有限公司任行政人事专员，2014年5月至今任本公司常务副总经理秘书。

  陈芬儿女士未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。