董 事 辞 职 公 告
证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-050
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
董 事 辞 职 公 告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会宣布由于工作变动原因，吴燕璋先生（以下简称“吴先生”）向本公司董事会提交辞职报告，提出辞去本公司董事职务，吴先生同时辞去本公司副总经理职务。本公司董事会充分尊重吴先生决定，接受其辞职申请，并于二零一四年十二月八日生效。
吴先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。本公司董事会与吴先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且吴先生与董事会及本公司之间并无任何分歧而致使吴先生须辞去其职务。
本公司董事会成员十一人，现一人辞职，其余十名董事继续履行权责，增补董事拟待下次股东大会予以补选。
本公司董事会对吴先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日
证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临2014-051
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
监 事 辞 职 公 告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会宣布由于阮爱华女士（以下简称“阮女士”）工作变动原因，向本公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司职工监事职务。本公司监事会充分尊重阮女士的意见，同意其辞职申请，但由于阮女士辞任将导致本公司监事会人数低于法定人数及本公司章程所规定，故其辞任仅于本公司增补新的职工监事后生效。
阮女士确认与本公司董事会及监事会并无持不同意见，亦无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。本公司监事会与阮女士确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何个人责任或因其辞任而对该等责任产生任何影响。
本公司监事会对阮女士在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
监 事 会
2014年12月8日