股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-041

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  债券简称：11航民02 债券代码：122274

  浙江航民股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示内容：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开时间和地点

  1、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  2、召开时间：

  现场会议时间：2014年12月8日（星期一）下午1：00

  网络投票时间：2014年12月8日（星期一）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

  3、会议地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事9人，出席6人，董事吴东明先生、董事陈贵樟先生、独立董事沈玉平先生因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事单国众先生因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

  ■

  其中:持股5%以下中小投资者(15名)表决情况如下:

  ■

  议案1《关于签订<关联交易框架协议>的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数204,050,983股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由浙江天册律师事务所律师予以见证，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  浙江天册律师事务所出具的《关于浙江航民股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二0一四年十二月九日

  股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-042

  债券简称：11航民01 债券代码：122130

  债券简称：11航民02 债券代码：122274

  浙江航民股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月8日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 7人，董事吴东明先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决，董事陈贵樟先生因公务出差委托董事长朱重庆先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了下列决议：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于调整董事会专门委员会组成成员的议案。

  董事会选举独立董事吕福新先生、独立董事蔡再生先生为董事会战略委员会委员，与朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生共同组成董事会战略委员会，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举独立董事郑念鸿先生、独立董事蔡再生先生为董事会审计委员会委员，与吴东明先生共同组成董事会审计委员会，独立董事郑念鸿先生担任审计委员会主任委员；选举独立董事蔡再生先生、独立董事郑念鸿先生为董事会提名委员会委员，与高天相先生共同组成董事会提名委员会，独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员；选举独立董事吕福新先生、独立董事郑念鸿先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与陈贵樟先生共同组成董事会薪酬与考核委员会，独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

  特此公告

  浙江航民股份有限公司

  董事会

  二O一四年十二月九日