第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-027
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年12月4日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2014年12月8日上午9:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事常建良因公不能出席本次会议，委托董事郭锴代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并通过了以下议案：
一、 关于公司变更财务内控审计机构的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 关于公司出售太极园房产的议案；
董事会认为：根据公司整体发展战略，适时处置闲置非核心资产，可以提高公司运营效率，有效改善现金流和经营业绩。鉴于太极园房产不能为公司有效使用、创造经济效益，综合考虑每年的维护成本等因素，减少公司投入的同时有利于维护本公司全体股东的合法权益。
公司独立董事认为：关于出售房产的事项，审议表决程序合法。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-028
天津环球磁卡股份有限公司
关于变更财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会经过慎重考虑并与原审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，同意不再续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），并提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简介见附件）为本公司2014年度财务审计机构及内控审计机构，年度审计费用为人民币65万元（含内控审计）。
独立董事认为：董事会经过慎重考虑拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构及内控审计机构，该所有为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司2014年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，同意公司第七届董事会第八次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准。
特此公告，
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年12月8日
附件：
瑞华会计师事务所简介：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上于2013年4月联合成立的一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华所总部设在中国北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人320名、全国会计领军人才23名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。瑞华所拥有丰富的战略伙伴资源，包括40多家国务院国资委直属中央企业，340余家上市公司，及多家A+H股、A+S股企业，客户遍布制造、采掘、电力、水利、交通、航运、房地产、建筑、农林、教育、医药、信息、新闻出版、文化娱乐、银行保险等行业，具有丰富的执业经验。该所秉持“诚信、专业、责任、创新”的精神，以高起点谋划全局、高标准开展工作、高水平推动发展、高要求砥砺精神，专业报国、服务社会、成就员工，推进制度创新，拓展多元业务，培育高端人才，强化风险管控，深化信息建设，倡导技术引领，构建合伙文化，擦亮专业品牌，为中国注册会计师行业提供专业领跑的力量。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-029
天津环球磁卡股份有限公司
关于出售太极园房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟将位于天津市南开区三马路太极园底商1-8轴的1-3层和地下一层房地产，建筑面积合计4,199.60平方米；天津市南开区三马路太极园底商9-23轴的1-2层房地产，建筑面积合计4,918.00平方米的房产出售给天津经济技术开发区华北租赁公司，出售价格12,500.00万元；
● 本次交易未构成关联交易；
● 本次交易未构成重大资产重组；
● 本次交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，还需要提交公司股东大会审议通过。
一、 交易概述
公司于2003年以抵债方式取得了位于天津市南开区三马路太极园底商1-8轴的1-3层和地下一层房地产，建筑面积合计4,199.60平方米；天津市南开区三马路太极园底商9-23轴的1-2层房地产，建筑面积合计4,918.00平方米的房产，总计9117.60平方米。该房产建成于1998年，为烂尾项目，至今未能办理相关产权证明文件，其应缴纳的相关配套费用尚未缴纳，项目至今处于临水、临电状态，房屋一直处于空置状态，鉴于上述房产不能为公司有效使用、创造经济效益，综合考虑每年的维护成本等因素，公司拟协议转让上述房产。
经公司聘请的天津中联资产评估有限责任公司评估，太极园房产评估后的资产价值合计为123,460,000.00元；公司的原始取得成本合计76,541,360.00元，上述房产截至2014年8月31日的账面净值为52,871,484.03元。
公司第七届董事会第八次会议于2014年12月8日在公司多功能会议厅召开，本次会议出席董事9名，实际参与表决董事8名，会议以全票审议通过了本项议案。董事会同意公司采取协议转让的方式处置上述房产，处置价格不低于评估价值，最终以成交价为准；同时，授权公司经营层全权办理出售事宜并签署相关合同及文件。
本次交易经公司董事会审议批准后，需要提请公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方天津经济技术开发区华北租赁公司。该公司法定代表人：白吉瑞；注册地址：天津开发区第一大街３９号；注册资金：500万元人民币；经济性质：全民所有制；经营范围：设备租赁；金属材料、木材、化工轻工材料、机电设备、汽车、建材、五金、交电、化工商品（易燃易爆易致毒危险品除外）、电子计算机、针纺织品、百货、工艺美术品、日用杂品批发兼零售；信息咨询服务。国家有专项、专管规定的，按规定执行；涉及上述审批的，按审批有效期为准。
交易对方与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、 交易标的基本情况
（一） 交易标的
天津南开区三马路太极园底商1-8轴的1-3层和地下一层房地产，建筑面积合计4,199.60平方米；天津南开区三马路太极园底商9-23轴的1-2层房地产，建筑面积合计4,918.00平方米。该房产为2003年8月公司与天津环球文化交流中心及天津市银湾建设开发有限公司以资产置换的方式取得，至评估基准日尚未取得产权证明文件。账面原值合计76,541,360.00元；账面净值合计52,871,484.03元。
该房产坐落于天津市南开区南开三马路，其四至为东至德邻里小区，南至南开四纬路，西至南开三马路，北至南开三纬路。所在建筑物为5层到顶框架结构建筑物，建成于1998年，为烂尾项目，至今未能办理相关产权证明文件，其应缴纳的相关配套费用尚未缴纳，项目至今处于临水、临电状态；房屋一直处于空置状态。
（二） 交易标的的评估情况
天津中联资产评估有限责任公司对公司位于天津市南开区三马路太极园底商1-8轴的1-3层和地下一层房地产，建筑面积合计4,199.60平方米；天津南开区三马路太极园底商9-23轴的1-2层房地产，建筑面积合计4,918.00平方米房产的市场价值进行了评估，并出具了《天津环球磁卡股份有限公司拟转让房地产项目资产评估报告书》（中联评报字(2014)A-0059号），本次评估采用市场法进行评估，评估结果为：截止评估基准日2014年8月31日，房产评估前账面资产价值为 5,287.15 万元，评估后的资产价值为12,346.00万元，增值额为 7,058.85 万元，增值率为133.51 %。
四、 交易协议的主要内容
鉴于天津经济技术开发区华北租赁公司（乙方）拟购买天津环球磁卡股份有限公司（甲方）位于天津市南开区南开三马路太极园小区底商房产，经初步协商，现就双方已确认的事项达成如下协议：
（一）房屋现状：
甲方房产：太极园底商9-23轴一、二层，面积为4918平方米；太极园底商1-8轴一至三层、地下一层，面积为4199.6平方米。(本条所述面积与房管部门的测量面积差距不影响本协议所定价格)
以上房产尚未办理房地产权属证明，未缴纳配套设施费、未缴纳土地出让金（需房管部门再次做精确测算）等。且“临水”、“临电”；无暖气、煤气供应。
（二）甲方以上述第一条所列现状及在签订本协议时已经客观存在的房屋现状为准将其出售给乙方；乙方对上述现状已充分获知并且无异议。
（三）根据评估报告的估价，确定乙方购买上述房产的净价为人民币125,000,000.00元（壹亿贰仟伍佰万元整）。
（四）上述第三条所列价格为乙方向甲方支付的房款净价。其他双方应负担的税费：过户税费、土地出让金、配套设施费（以办理手续时房管部门出具的数据为准）、勘测费用等所有涉及将上述房产过户至乙方所需支付的全部费用均由乙方支付，而不需要甲方从上述净价中支付。
（五）甲方在房屋现状的条件下，配合乙方办理进件手续。其他未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。本协议签订后1日内，乙方向房管部门指定的房管局监管账户支付定金人民币1000万元（壹仟万元）。甲方股东大会决议通过之日起3日内，由乙方一次性将本协议第三条约定的全部款项（扣除已支付的定金）划至房管局指定的监管账户，并依据房管部门对监管资金的相关规定（土地房产出让类规定），由房管部门划转到甲方指定账户。甲方收到全部款项后，向乙方按现状交接房屋。
（六）甲方不对上述该房屋现状的任何瑕疵承担责任。若乙方未按房管部门要求的时间，足额缴纳第四条和第五条约定的款项，由乙方承担责任。乙方延期付款或甲方延期交房，违约方按总房款，每日万分之五的利率，向守约方支付违约金。
本次交易已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
五、出售资产对公司的影响
公司本次处置的房产为闲置资产，处置此房产是结合公司的总体布局而定。本次交易完成后有利于改善公司现金流，提高经营业绩，同时可以降低每年维护等相关成本费用，符合公司及全体股东的利益。对公司经营业绩的影响受交易完成时间及其他不可抗力因素的影响存在不确定性，最终数字以注册会计师审计后的数字为准，公司将持续披露交易进展情况。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年12月8日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-030
天津环球磁卡股份有限公司关于召开
公司2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议：2014年12月24日（星期三）下午13：30分
网络投票时间：2014年12月24日上午9:30——11:30和
下午13:00——15:00
● 股权登记日：2014年12月17日
● 会议召开地点：公司多功能会议厅
● 会议方式：现场与网络相结合的方式召开
● 本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司2014年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
现场会议：召开时间定于2014年12月24日（星期三）下午13：30分
网络投票时间：2014年12月24日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00
4、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）。
5、现场地点：公司多功能会议厅
二、会议审议事项
■
其中：议案1、4经公司2014年10月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。详见公司2014年10月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案2、3经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见公司2014年12月9日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事会聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2014年12月19日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2014年12月8日
附件一
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章/签名）： 受托人签名：
身份证号： 身份证号：
持股数： 股东帐户号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二
公司股东参加网络投票的操作流程
本次会议通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
投票日期：2014年12月24日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：4个。
一、 投票流程
1、投票代码
■
2、表决方法
⑴ 一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
（2）分项表决方法：
■
3、表决意见
■
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
所有投票均应于2014年12月24日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00进行申报。
1、股权登记日2014年12月17日A 股收市后，在中登公司上海分公司登记在册的持有“天津磁卡”A 股（股票代码600800）的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》投同意票，应申报如下：
■
3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津磁卡股份有限公司内部问责管理制度》投反对票，应申报如下：
■
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《天津环球磁卡股份有限公司内部问责管理制度》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-031
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年12月4日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年12月8日上午10:30在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 审议《公司出售太极园房产的议案》。
监事会认为：本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
议案一需提交公司股东大会审议
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年12月8日