证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-052

  债券代码:122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于12月8日收到董事会秘书姚红江先生提交的书面辞职报告，姚红江先生因工作原因，辞去董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，姚红江先生辞去公司董事会秘书职务的辞职报告送达董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长熊小星先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  公司董事会对姚红江先生任职期间为董事会所作出的工作贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  二○一四年十二月九日