证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2014-031

  上海医药集团股份有限公司

  关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的第二次通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司已于2014年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》（临2014-030号）。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开二〇一四年第一次临时股东大会的第二次通知。

  1、2014年第一次临时股东大会召开时间：2014年12月16日（星期二）下午14:30时。

  2、2014年第一次临时股东大会召开地点：上海科学会堂一楼海洋能厅（上海市南昌路57号）。

  3、2014年第一次临时股东大会拟审议的具体事项，请参见本公司《上海医药集团股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》（临2014-030号）。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一四年十二月九日