证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—054

  中国铁建股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年12月8日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2014年11月24日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  审议通过《关于2013年度高管人员薪酬兑现方案的议案》

  同意董事会薪酬与考核委员会拟定的2013年度高管人员薪酬兑现方案。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。张宗言执行董事、庄尚标执行董事回避表决。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一四年十二月九日

  证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—055

  中国铁建股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划A股非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月9日起停牌。

  公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的10个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  二○一四年十二月九日