华邦颖泰股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
关于独立董事逝世的公告
2014-12-10 来源:上海证券报
证券代码:002004 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014096
债券代码:112208 债券简称:14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布,公司董事会于2014年12月9日收到独立董事伍斌先生家属通知,伍斌先生于2014年12月9日因病逝世。
伍斌先生自2014年1月起担任公司独立董事、董事会战略委员会委员。在此期间,伍斌先生恪尽职守,勤勉尽责,切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益,公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对伍斌先生的去世致以沉痛的哀悼,并向其家人表示深切的慰问。
伍斌先生去世后,公司董事会成员减少至8人,低于《公司章程》中要求的9人的规定。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事事务暂由刘星先生和盘莉红女士两位独立董事履行。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年12月10日