第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-046
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月4日发出通知，并于2014年12月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名, 实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司关于续聘公司财务审计机构的议案；
本公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。鉴于该所综合素质、职业道德和执业水平较高，能够按时高质量的完成对本公司年度财务报告的审计工作，并对公司的财务管理工作提供了诸多有益的建议、意见以及指导与监督，经研究，同意续聘该所为本公司2014年度财务审计机构，审计费用为人民币33万元。
该议案尚需经公司股东大会审核通过。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于续聘公司内部控制审计机构的议案
同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币12万元。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过公司关于召开2014年第四次临时股东大会的议案
定于2014年12月26日下午在天津金泽大酒店召开公司2014年第四次临时股东大会。会议采用网络投票与现场投票相结合的方式召开。审议如下议案：
1、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
2、《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2014年12月10日
证券代码000537 证券简称 广宇发展 公告编号2014-047
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会名称：2014年第四次临时股东大会
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月26日（星期五）下午4:00
（2）网络投票时间为： 2014年12月25日～2014年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室
4. 股权登记日：2014年12月22日
5. 召集人：公司董事会
6. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
8.出席对象：
（1）截止2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
9.公司将于2014年12月24日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）《关于续聘公司财务审计机构的议案》
（二）《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
（三）披露情况：
以上议案相关披露请查阅2014年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）第八届董事会第十四次会议决议公告及相关报告。
（四）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2014年12月23-24日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2014年12月24日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
■
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2014 年 月 日
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月26日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
（2）投票代码：360537
（3）投票简称：广宇投票
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
■
（4）股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
■
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00 期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：谢建伟
联系电话：(022)58921187
联系传真：(022)58921188
通讯地址：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室
邮编：300381
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件及备置地点
1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议
2、其他报告文件
3、备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2014年12月10日