证券代码：６００４１５ 证券简称：小商品城 公告编号：临２０１４－０５７

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  关于召开２０１４年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：２０１４年１２月１６日

●股权登记日：２０１４年１２月１０日

●本次股东大会提供网络投票

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１４年１１月２６日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《小商品城关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１４年１２月１６日召开公司２０１４年第一次临时股东大会。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３：会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：２０１４ 年１２月１６日下午１４：３０；

网络投票时间为：２０１４ 年１２月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、股权登记日：２０１４年１２月１０日

５、会议的表决方式

采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票流程详见附件二）

６、现场会议召开地点：义乌市福田路９９号海洋酒店大会议室

二、会议审议事项：

１、关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案；

２、关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案；

３、关于董事、监事２０１３年度薪酬兑现的议案。

上述１－２项议案经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见２０１４年１１月２６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。第３项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见２０１４年７月２４日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议出席对象：

１、截止２０１４年１２月１０日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

１、登记方法：

（１）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）ＱＦＩＩ 凭ＱＦＩＩ 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（４）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（５）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以２０１４年１２月１５日１６：００前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

２、登记时间：２０１４年１２月１５日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０—１６：００）。逾期不予受理。

３、登记地点：义乌市福田路１０５号海洋商务写字楼１６层投资证券部

五、其他事项：

１、会议联系方式：

（１）公司地址：浙江省义乌市福田路１０５号海洋商务写字楼

（２）邮政编码：３２２０００

（３）电 话：０５７９－８５１８２８１２

（４）传 真：０５７９－８５１９７７５５

（５）联 系 人：许杭、吴荷颖

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：投资者参加网络投票的操作流程。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日

附件１：

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年１２月１６日召开的贵公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案
２	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案
３	关于董事、监事２０１３年度薪酬兑现的议案

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂或＂弃权＂意向中选择一个并打＂ √ ＂，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年１２月１６日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：３个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８４１５	小商投票	３（总议案数）	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－３号	本次股东大会的所有３项提案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
１	关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案	１．００
２	关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案	２．００
３	关于董事、监事２０１３年度薪酬兑现的议案	３．００

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１４年１２月１０日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００４１５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８４１５	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。