证券代码：900939    证券简称：汇丽B    编号：临2014-026

  上海汇丽建材股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况

●本次会议无新议案提交表决

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月10日召开。本次会议采取现场会议与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。现场会议于2014年12月10下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室召开；网络投票时间为2014年12月10日的上午9：30-11：30和下午1：00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人数			所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例
18			88,481,521	48.75%
其中	现场投票股东和代理人人数	9	85,726,500	47.23%
	网络投票股东和代理人人数	9	2,755,021	1.52%
其中	非流通股股东和代理人人数	6	83,602,200	46.06%
	流通B股股东和代理人人数	12	4,879,321	2.69%

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长金永良先生主持。

（四）公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议。

二、议案审议及表决情况

经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下决议：

（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案为特别决议事项。

表决结果：

股东类别	持有表决权的股份数	同意 股数	反对 股数	弃权 股数	同意比例（%）
全体参会股东	88,481,521	88,233,021	248,500	0	99.72
B股股东	2,755,021	2,506,521	248,500	0	90.98

（二） 审议通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：

股东类别	持有表决权的股份数	同意 股数	反对 股数	弃权 股数	同意比例（%）
全体参会股东	88,481,521	88,461,221	20,300	0	99.98
B股股东	2,755,021	2,734,721	20,300	0	99.26

三、律师见证情况

上海市金茂律师事务所韩春燕和吴颖律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂律师事务所出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

2014年12月11日

●报备文件

上海汇丽建材股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议