• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:调查
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:研究·财富
  • A6:数据·图表
  • A7:书评
  • A8:广告
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • 盛屯矿业集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案
  • 上海威尔泰工业自动化股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份的公告
  • 银泰资源股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会决议公告
  •  
    2014年12月11日   按日期查找
    B36版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B36版:信息披露
    盛屯矿业集团股份有限公司2014年度非公开发行股票预案
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份的公告
    银泰资源股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    银泰资源股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会决议公告
    2014-12-11       来源:上海证券报      

      证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2014-045

      银泰资源股份有限公司

      2014年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、 重要提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、召开会议基本情况

      (一)会议召集人:公司董事会

      (二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

      (三)会议召开时间:

      1、现场会议时间:2014年12月10日(星期三)下午14:30

      2、网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

      通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意时间。

      (四)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室

      (五)会议主持人:杨海飞先生

      (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      (一)出席会议总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人,代表股份417,785,717 股,占公司股份总数的38.4854%。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表23人,代表股份21,779,816股,占公司股份总数的2.0063%。

      (二)现场会议出席情况

      参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表股份396,024,301股,占公司股份总数的36.4808%。

      (三)参加网络投票情况

      参加本次股东大会网络投票股东22人,代表股份21,761,416股,占公司股份总数的2.0046%。

      (四)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

      四、 议案审议表决情况

      本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案。

      表决情况:同意417,178,201股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8546%;反对607,515股,占出席会议所有股东所持股份的0.1454%;弃权1股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意21,172,300股,占出席会议中小股东所持股份的97.2106%;反对607,515股,占出席会议中小股东所持股份的2.7893%;弃权1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      按照相关规定,承诺相关方中国银泰投资有限公司及关联方回避表决,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      五、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

      (二)律师姓名:王萌、李一帆

      (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      六、备查文件

      (一)公司2014年第二次临时股东大会决议;

      (二)北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      银泰资源股份有限公司董事会

      二○一四年十二月十日