证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-054

苏宁环球股份有限公司第八届

董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年12月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年12月8日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避表决，审议通过了关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案；

为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司制订了2014 年度员工持股计划（草案）。

本员工持股计划通过定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票4000万股，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人，公司控股股东拟以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。

本计划已经公司职工代表大会讨论通过并同意实施。

公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发表了核查意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，4票回避表决，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事张桂平、张康黎、李伟、郭如金作为本次员工持股计划的关联方对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《员工持股计划管理规则》的议案；

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定，公司定于2014年12月26日下午14:30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合，并将审议以下议案：1、审议关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案；2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年12月11日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2014-055

苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划（草案）摘要

（2014年12月）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

1、本次员工持股计划（草案）尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，能否通过股东大会审议尚存在不确定性。

2、本次员工持股计划（草案）经公司股东大会审议通过之后，能否达到解锁条件尚存在不确定性。

特别提示

1．苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划（草案）系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2．本次员工持股计划自行管理，通过大宗交易的方式，定向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持本公司4000万股股票。

3．参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人。

4．本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司控股股东及/或其关联方以其自有资金向员工持股计划提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。

5．本员工持股计划涉及的标的股票数量为4000万股，涉及的股票数量占公司现有股本总额的1.96%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

6、员工持股计划所持有的标的股票，自完成定向受让苏宁环球集团有限公司所持本公司股票后，并在满足本员工持股计划规定的解锁条件情况下，分别按照30%、30%、40%的比例分三期解锁。

本员工持股计划存续期满后，不达标未能解锁的股票由控股股东及/或其关联方在20个交易日内以交易当日收盘价，通过大宗交易进行回购。

员工持股计划持有人承诺：处置未满足解锁条件股票扣除其本金及其他相关费用后如产生收益，收益归上市公司所有。

7．公司董事会对本员工持股计划进行审议通过后，公司将召开股东大会审议本员工持股计划。本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。

8．公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表决。

9．本员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

10．本员工持股计划（草案）中涉及的股份转让及员工借款的方案已获得控股股东及/或其关联方的同意和认可。

释义

在本计划草案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

公司、本公司、苏宁环球	指	苏宁环球股份有限公司
本计划、员工持股计划	指	苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划
本计划草案	指	《苏宁环球股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》
控股股东及/或其关联方	指	苏宁环球集团有限公司及其关联人
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司正式员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
标的股票	指	根据本员工持股计划购买的苏宁环球股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《苏宁环球股份有限公司公司章程》
元	指	人民币元

本计划草案的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

二、员工持股计划的基本原则

1．依法合规原则公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

2．自愿参与原则公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。

3．风险自担原则员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

三、员工持股计划的参加对象及确定标准

（一）确定标准

1、员工持股计划参加对象应在公司或公司的全资或控股子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。

2、员工持股计划参加对象应符合下述标准之一：

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）公司管理人员；

（3）核心骨干人员。

符合上述标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

3、参加本次员工持股计划的员工总人数不超过76人。

（二）参加对象

持有人	占持股计划的比例	持有标的股票数量（万股）
李伟	7.5%	300
郭如金	7.5%	300
贾森	7%	280
张建国	2.5%	100
刘登华	5%	200
王永刚	5.5%	220
其他员工：	65%	2600
合计	100.00%	4000

注：参加本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员为李伟、郭如金、贾森、张建国、刘登华、王永刚。

员工持股计划的份额根据购买标的股票实际所需资金金额确定。每一位员工通过员工持股计划获得的股份总数未超过公司总股本的1%。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源和规模

（一）资金来源

本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，公司控股股东及/或其关联方以其自有资金向员工持股计划提供无息借款支持，借款期限为员工持股计划的存续期。

（二）股票来源

在本计划草案获得股东大会批准后的10个交易日内，本员工持股计划将通过大宗交易方式定向受让苏宁环球集团所持有的本公司股票4000万股。

（三）员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划涉及的标的股票数量为4000万股，涉及的股票数量占公司现有股本总额的1.96%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

五、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期

（一）员工持股计划的存续期

1．本员工持股计划的存续期为不超过48个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起计算。

2．员工持股计划应当在股东大会审议通过本计划后10个交易日内，根据员工持股计划的安排，通过大宗交易方式定向受让苏宁环球集团所持有的本公司股票4000万股。

3．本员工持股计划的存续期满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（二）员工持股计划所涉及标的股票的锁定期

1．员工持股计划通过定向受让苏宁环球集团所持本公司股票的锁定期不少于12个月，自公司公告标的股票登记过户至员工持股计划账户名下之日起算，并在满足本员工持股计划规定的解锁条件情况下，分别按照30%、30%、40%的比例分三期解锁。

2．员工持股计划各相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

六、员工持股计划所涉标的股票的解锁

1、第一次解锁必须满足下列条件：

（1）公司2015年度扣除非经常性损益后的净利润较2014年度增长15%以上；

（2）以2014年最后20个交易日的成交均价为基数，公司股票2015年最后20个交易日的成交均价涨幅居2014年最后一个交易日市值在50亿元以上的A股房地产公司（按证监会行业分类）同比涨幅前30名（含30名）。

2、第二次解锁必须满足下列条件：

（1）公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润较2014年度复合增长率15%以上（即增长32.25%以上）；

（2）以2015年最后20个交易日的成交均价为基数，公司股票2016年最后20个交易日的成交均价涨幅居2014年最后一个交易日市值在50亿元以上的A股房地产公司（按证监会行业分类）同比涨幅前30名（含30名）。

3、第三次解锁必须满足下列条件：

（1）公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润较2014年度复合增长率15%以上（即增长52.09%以上）；

（2）以2016年最后20个交易日的成交均价为基数，公司股票2017年最后20个交易日的成交均价涨幅居2014年最后一个交易日市值在50亿元以上的A股房地产公司（按证监会行业分类）同比涨幅前30名（含30名）。

考核期内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项，则股票价格按照复权调整后的价格计算。

本员工持股计划存续期满后，不达标未能解锁的股票由控股股东及/或其关联方在20个交易日内以交易当日收盘价，通过大宗交易进行回购。员工持股计划持有人承诺：处置未满足解锁条件股票扣除其本金及其他相关费用后如产生收益，收益归上市公司所有。

七、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，本员工持股计划原则上按照下述方式来参与：

（1）配股

如果公司通过配股方式融资，本员工持股计划可按照所持有股票对应的配股数量参与配股。具体参与方式由管理委员会拟订，并提交持有人会议审议。

（2）其他方式的融资

本次员工持股计划不参与其他方式的融资。

八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

（一）公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，本次员工持股计划不作变更。

（二）员工持股计划的变更

存续期内，员工持股计划的变更须经公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1．本员工持股计划存续期满后自行终止；

2．本员工持股计划的锁定期满后，当本计划所持有的苏宁环球股票全部出售后,本员工持股计划提前终止。

（四）持有人权益的处置

1．存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得退出，不得用于抵押、质押、担保、偿还债务。

2．存续期内，持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效。

3．但发生如下情形之一的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照其自筹资金部分原始出资金额直接转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人：

（1）持有人辞职或擅自离职的；

（2）持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或下属公司续签劳动合同的；

（3）持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或下属公司解除劳动合同的。

4、如果持有人上年度绩效考核不达标，公司有权将其持有的员工持股计划中当年度解锁部分的权益按照其自筹资金部分原始出资金额直接转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人。

5．持有人所持权益不作变更的情形

（1）职务变更

存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（2）丧失劳动能力

存续期内，持有人丧失劳动能力的，其持有的员工持股计划权益不作变更。

（3）死亡

存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该等继承人不受需具备参与本员工持股计划资格的限制。

6、其他情形

如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由公司与管理委员会协商确定。

九、员工持股计划股份的处置办法

本员工持股计划所涉标的股票达到解锁条件后，如政策法规允许，持有人通过员工持股计划享有的相应份额标的股票可过户至持有人个人名下。

本员工持股计划存续期满后，不达标未能解锁的股票由控股股东及/或其关联方在20个交易日内以交易当日收盘价，通过大宗交易进行回购。

员工持股计划持有人承诺：处置未满足解锁条件股票扣除其本金及其他相关费用后如产生收益，收益归上市公司所有。

十、员工持股计划的管理模式

公司董事会审议通过了关于员工持股计划管理规则的议案，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。详见公司于2014年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏宁环球股份有限公司员工持股计划管理规则》。

十一、员工持股计划履行的程序

1．公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

2．董事会审议通过本计划草案，独立董事和监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、员工持股计划草案及摘要、独立董事意见、监事会意见等。

3．公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。

4．召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后，员工持股计划即可以实施。

十二、其他重要事项

1．公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或下属公司服务的权利，不构成公司或下属公司对员工聘用期限的承诺，公司或下属公司与持有人的劳动关系仍按公司或下属公司与持有人签订的劳动合同执行。

2．公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

3．本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

苏宁环球股份有限公司

董事会

2014年12月9日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2014-056

苏宁环球股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2014年12月26日通过现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第八届董事会

3．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票日期与时间：2014年12月25日—2014年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5．出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日2014年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6．会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦公司十七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

1、审议关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案；

2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；

3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表决。

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年12月25日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

联 系 人：刘红祥 李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360718。

2.投票简称：“环球投票”。

3.投票时间：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2,3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案	1.00
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2.00
议案3	关于《员工持股计划管理规则》的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

议案表决意见对应“委托数量”：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日下午15：00，结束时间为2014年12月26日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年12月11日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	关于《公司2014年员工持股计划（草案）》的议案
议案2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
议案3	关于《员工持股计划管理规则》的议案

委托人股票账号：持股数股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年月日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2014-057

苏宁环球股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12月8日披露了《苏宁环球股份有限公司停牌公告》，因筹划员工持股计划相关事项，公司股票自2014 年12月8日开市起停牌。

现公司董事会已就员工持股计划相关事项进行审议，并于2014 年12月11日刊登董事会决议公告及其他相关事项的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014 年12月11日开市起复牌。

敬请广大投资者关注刊登于2014 年12月11日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司董事会决议公告及其他相关事项的公告，并注意投资风险。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014年12月11日