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    中体产业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
    2014-12-11       来源:上海证券报      

      证券简称:中体产业 股票代码:600158 编号:临2014—51

      中体产业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况;

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    (一)中体产业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月10日下午14:00 在公司二楼会议室召开,网络投票时间为2014年12月10日上午9:30-11:30 及下午13:00-15:00。

    (二)出席本次会议的股东及股东代表情况如下:

    出席会议的股东和代理人人数41人
    所持有表决权的股份总数(股)222,370,513
    占公司有表决权股份总数的比例(%)26.36
    其中:1、通过现场投票出席会议的股东人数7人
    所持有表决权的股份数(股)216,611,603
    占公司有表决权股份总数的比例(%)25.67
    2、通过网络投票出席会议的股东人数34人
    所持有表决权的股份数(股)5,758,910
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.68

    (三)本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。刘军董事主持会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于选举权忠光先生为独立董事的议案》;

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    22206011399.86%680000.03%2424000.11%

    其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下:

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    3582013299.14%680000.19%2424000.67%

    (二)审议通过《关于选举顾洋先生为董事的议案》;

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    22202061399.84%1094000.05%2405000.11%

    其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下:

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    3578063299.03%1094000.30%2405000.67%

    (三)审议通过《关于选举黄可应女士为董事的议案》;

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    22202041399.84%985000.04%2516000.12%

    其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下:

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    3578043299.03%985000.27%2516000.70%

    (四)审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》;

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    22205091399.86%680000.03%2516000.11%

    其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下:

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    3581093299.12%680000.19%2516000.69%

    (五)审议通过《关于选举张文生先生为监事的议案》。

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    22205091399.86%702000.03%2494000.11%

    其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者表决结果如下:

    同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    3581093299.12%702000.19%2494000.69%

    三、法律意见书的结论意见

    本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    (一)公司2014年第三次临时股东大会决议;

    (二)金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    中体产业集团股份有限公司

    二〇一四年十二月十日