第五届董事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-084
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2014年12月10日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年12月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
《关于坏账核销的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止实施<股票期权激励计划（草案）>的议案》。
《关于终止实施<股票期权激励计划（草案）>的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-085
贝因美婴童食品股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于坏账核销情况概述
为真实反映企业财务状况，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收款项进行清理，予以核销。本次拟累计核销应收款项坏账7,033,546.28元，已计提坏账准备金额7,033,546.28元，不影响2014 年度损益。具体明细如下：
| 客户名称 | 应收账款性质 | 核销金额 （单位：元） | 核销原因 | 是否因关联方交易产生 |
| 无锡市愿蒙食品有限公司 | 货款 | 151,777.15 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 宁波大榭开发区明州保健食品有限公司 | 货款 | 373,852.06 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州宝裕超市有限公司 | 货款 | 15,697.22 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州城北供销合作社 | 货款 | 18,287.11 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 通州粮烟酒商行 | 货款 | 14,182.20 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 宁波中联超市 | 货款 | 16,342.80 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 浙江加善商城欣鑫食品批发商行 | 货款 | 145,314.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 海宁老地方超市有限公司 | 货款 | 40,803.58 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 贵州都匀市金十字百货（陈清松）商店 | 货款 | 56,036.19 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 赤水市巨源副食品有限公司 | 货款 | 15,049.61 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杨中市南园商贸有限公司 | 货款 | 10,000.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 扬州真源食品有限公司 | 货款 | 23,516.76 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 淮安三鹿食品有限公司 | 货款 | 18,561.88 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 安阳市文峰区绿色粮油店 | 货款 | 11,431.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 芜湖市安新运贸有限责任公司 | 货款 | 26,018.57 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 厦门由申贸易有限公司 | 货款 | 74,153.47 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 特易购商业（上海）有限公司椒江解放南路分公司 | 货款 | 28,504.81 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 特易购商业（浙江）有限公司温岭九龙大道分公司 | 货款 | 35,713.21 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 湖南步步高连锁超市有限公司郴州店 | 货款 | 22,093.79 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 海口兴发食品贸易有限公司 | 货款 | 15,438.89 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 海口东明贸易有限公司 | 货款 | 52,114.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 沈阳华大商贸有限公司 | 货款 | 20,224.64 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 大连协成工贸有限公司 | 货款 | 59,395.50 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 哈尔滨延大食品有限公司（分公司） | 货款 | 10,189.07 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 成都市成华区乐丰食品商贸公司 | 货款 | 57,292.99 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 云南亨达食品有限公司 | 货款 | 61,425.90 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 云南德宏潞西市福兴批发部 | 货款 | 15,715.30 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 武汉市葆力之士商贸有限公司 | 货款 | 17,806.16 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 麻城市玉春行 | 货款 | 15,339.31 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 长沙阿波罗 | 货款 | 20,915.25 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 贵溪曹溪凤晓 | 货款 | 13,404.26 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 北海恒艳（廖伯芥） | 货款 | 10,116.73 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 南昌金和光贸易有限公司 | 货款 | 33,906.12 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 玉山县惠友副食品商行 | 货款 | 15,074.98 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 太原三阳中和商贸经贸发展有限公司 | 货款 | 51,574.90 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州市区KA客户 | 货款 | 981,882.89 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 山西运城南城隆昌糖酒副食商行 | 货款 | 23,987.76 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 刘人卫 | 货款 | 49,471.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 海盐县糖业烟酒公司 | 货款 | 22,929.70 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 海门市土产果品总公司 | 货款 | 19,395.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 北京利洋启科贸有限公司 | 货款 | 223,985.40 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 湖州阳峰食品饮料公司 | 货款 | 16,053.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 成都亘正实业发展有限公司 | 货款 | 67,100.90 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 思茅普域斌 | 货款 | 12,542.14 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 汉中益力（刘斌） | 货款 | 13,011.48 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 兰州办事处客户 | 货款 | 25,933.80 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 马鞍山通宇百货大楼 | 货款 | 20,762.98 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 宣州市穗丰食杂批发有限公司 | 货款 | 16,107.60 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 黄石市黄石港糖酒公司 | 货款 | 24,815.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 漳州闽南批发城亿田食品商行 | 货款 | 16,225.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 长沙伟成糖酒乳业批发部 | 货款 | 20,872.50 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 长沙办事处客户 | 货款 | 3,392.95 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 潍坊巨泰食品批发部 | 货款 | 22,041.10 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 福建晋江安海 | 货款 | 14,605.20 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 山东潍坊盛世源食品公司 | 货款 | 20,952.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 深圳市森之源实业公司 | 货款 | 10,035.30 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 长兴金陵自强食品商行 | 货款 | 20,913.39 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 丰城晖华糖酒副食品经营部 | 货款 | 16,495.40 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 西安市昌宏食品经营部 | 货款 | 56,737.85 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 嘉兴佳静食品有限公司 | 货款 | 14,989.30 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州贝康技工贸公司 | 货款 | 11,672.30 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州好乐多购物中心 | 货款 | 17,184.38 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 浙江家友超市有限公司 | 货款 | 597,924.29 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 锦江麦德龙现购自运有限公司杭州江干商场 | 货款 | 24,252.10 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 沃尔玛南京新街口店 | 货款 | 383,392.98 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 中百仓储超市有限公司 | 货款 | 14,182.02 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 北京华联 | 货款 | 491,035.12 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 沃尔玛黄龙店 | 货款 | 33,189.05 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 浙江华润万家超市有限公司 | 货款 | 408,132.43 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 货款 | 436,512.01 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 北海业务部客户 | 货款 | 636.35 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 北京家乐福商业有限公司 | 货款 | 129,132.64 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 浙江华润慈客隆超市有限公司 | 货款 | 439,193.81 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 诸暨雄城物资配送有限公司 | 货款 | 23,209.29 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 步步高永州店 | 货款 | 24,474.49 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州顶仁乐购超市有限公司 | 货款 | 208,483.87 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州千家伴家乐便利店有限公司 | 货款 | 203,181.51 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 临海白水洋镇万家福超市 | 货款 | 25,181.97 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 云南办事处客户 | 货款 | 3,870.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 开封黄凤娟 | 货款 | 11,340.00 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 河南世纪联华超市有限公司 | 货款 | 45,940.39 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 广州家乐福 | 货款 | 96,636.67 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 昆明加盟店 | 货款 | 12,063.15 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 杭州友谊副食品总公司 | 货款 | 45,391.04 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 宁波保税区大祥贸易家世界 | 货款 | 11,914.97 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 衢州专营店 | 货款 | 32,911.40 | 账龄长、无法收回 | 否 |
| 合计 | 7,033,546.28 |
二、本次坏账核销对当期利润的影响
公司本次核销的应收账款7,033,546.28元，已全额计提坏账准备7,033,546.28元，本次核销对公司当期利润无影响。
三、董事会意见
公司董事会意见：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事意见：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该应收账款坏账核销事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-086
贝因美婴童食品股份有限公司
关于终止实施《股票期权激励计划
（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月10日，贝因美婴童食品股份有限公司（下称“公司”或“贝因美”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施<股票期权激励计划（草案）>的议案》，公司决定终止本次股票期权激励计划。
根据2014年7月22日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会终止本次股票期权激励计划已获得公司股东大会授权。
一、 公司股票期权激励计划实施情况
1、2014年4月7日，公司召开第五届董事第十九次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、中国证监会对公司《股票期权激励计划（草案）》备案无异议后，2014年7月22日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、因公司重大事项停牌及定期报告披露等原因，期权授予登记办理暂停，目前期权授予登记手续尚未完成。
二、关于终止本次股票期权激励计划的原因说明
1、终止实施的原因
公司实施股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是自公司推出股票期权激励计划以来，受市场环境变化、配方奶粉行业变革和公司进行业务转型和流程再造等综合因素的影响，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。鉴于此，公司决定终止实施股票期权激励计划，相关的《股票期权激励计划实施考核办法》一并终止。公司将根据有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，继续研究推出其它有效的激励方式，促进公司的持续、健康发展。
2、后续措施
本次股权激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等各种方式充分调动公司管理层及核心技术和管理骨干的积极性、创造性，以达到预期的激励效果。同时，公司将根据有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，继续研究推出其它有效的激励方式，促进公司的持续、健康发展。
3、终止股权激励计划的会计处理和对公司经营成果的影响
由于公司本次股票期权激励计划的首次授予登记手续并未完成，激励对象未获授股票期权，因此公司无需确认股票期权作为权益工具的会计成本。
公司本次股权激励计划的终止实施，不会对公司的财务状况产生影响，不会影响股东的权益。
三、独立董事意见
1、股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术和管理骨干的积极性，促进公司持续健康发展。但是，自公司推出股权激励计划以来，受市场环境变化、配方奶粉行业变革和公司进行业务转型和流程再造等综合因素的影响，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。鉴于此，同意公司董事会终止股票期权激励计划。
2、公司终止实施股票期权激励计划依据了公司股东大会的授权，遵循了“公平、公开、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定。
3、终止实施股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次股权激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式充分调动公司管理层及核心技术和管理骨干的积极性、创造性，以达到预期的激励效果。该计划的终止不会影响公司管理层及核心技术和管理骨干的勤勉尽职，不会对公司的财务状况产生实质性影响。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师认为：
1、公司已根据《公司法》、《管理办法》、《备忘录》及《公司章程》的规定为实施本计划履行了必要的法律程序，已经取得必要的授权和批准。因公司重大事项停牌及定期报告披露等原因导致期权授予登记手续尚未完成。
2、公司本计划终止不违反有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司已就终止本计划履行了现阶段所应履行的程序，尚需按照《管理办法》、《备忘录》等法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。
五、财务顾问意见
1、贝因美终止本次股权激励计划符合相关法律、法规的规定；
2、终止本次股权激励计划不会影响上市公司经营成果，不会伤害股东的利益。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-087
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2014年12月5日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年12月10日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于坏账核销的议案》。
监事会意见：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意公司本次应收账款坏账核销。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-088
贝因美婴童食品股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效的激励机制，充分调动贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划的规模为持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。自本公告发布之日起，公司将启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日