证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-087

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2014年12月09日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年12月09日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

  具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》刊登于2014年12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2014年12月11日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-088

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司思望通讯有限公司(以下简称“思望公司”)提供不超过美金3000万元的担保额度，担保期限不超过三年。

  公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，以下情形需经股东大会审议通过：

  1)担保对象的资产负债率超过70%；

  2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

  3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；

  4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

  公司拟提供的担保额度为美金3000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的8.52% ；对外担保总额为美金4000万美元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的11.36%，占公司最近一期经审计总资产（合并报表）的10.28%；本次担保对象的资产负债率为63%，未达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”。本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会。

  二、被担保人基本情况：

  1、公司英文名称：Swann Communications Pty Ltd

  2、公司中文名称：思望通讯有限公司

  3、成立日期：1987年6月16日

  4、地址：PWC Freshwater Place,2 Southbank Boulevard,Southbank VIC 3006

  5、法定代表人: BARTON, IAN CARY

  6、注册资本：12澳元

  7、经营范围：电子产品批发

  三、担保事项的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保金额：美金3000万元

  四、董事会意见

  1、提供担保的目的：根据《股权出让协议》的相关约定，公司在交割时已代思望公司偿还对汇丰银行的全部借款，从而解除对资产的权利限制；思望公司通过公司担保恢复原来的汇丰银行授信，用来偿还英飞拓国际已代付的银行债务和支持正常运营。

  2、董事会认为：公司为控股子公司提供担保，符合公司战略发展的要求，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  若上述担保额度全部实施，公司对外担保累计金额为美金4000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的11.36%。公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件

  1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十一日