重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
第五届董事会第二十八次会议决议公告
2014-12-11 来源:上海证券报
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2014-021
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2014年12月2日发出。
(三)本次董事会会议于2014年12月9日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。
(五)本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司筹资管理制度》;
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司重大信息内部报告制度》;
(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会秘书工作制度》;
(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司对外担保管理制度》;
(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司对外投资管理制度》;
(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》;
(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《重庆路桥股份有限公司内部审计管理制度》;
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2014年12月10日