证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-091

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于2014年11月28日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年12月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》

根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司（含控股子公司）拟向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）申请资金支持。

关联交易具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2014年	2015年
申请资金支持	江苏省国信资产管理集团有限公司	不超过160,000	不超过150,000

国信集团系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。该事项已得到独立董事的事前认可，并发表了关于此关联交易事项的事前认可意见及独立意见。

2014年12月3日，独立董事就公司向关联方申请资金支持暨关联交易事项发表了事前认可意见如下：

本人作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认为上述关联交易符合公司经营发展需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。本人同意将上述议案提交给公司第三届董事会第四十四次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

2014年12月10日，独立董事参加了第三届董事会第四十四次会议，发表独立意见如下：

（一）国信集团作为江苏省政府授权的国有资产投资主体，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供资金支持符合国家有关法律法规的规定。

（二）公司（含控股子公司）因正常生产经营业务资金的需要，向实际控制人国信集团申请资金支持，国信集团按经其内部审核通过后分期拨付给公司使用，并经双方充分协商确定借款利率，定价原则合理、公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司经营发展的需要。我们同意本次关联交易。

（三）公司董事会审议本关联交易，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避该议案的表决。

内容详见公司于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2014-092），及于同日刊登在巨潮咨询网上（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（关联董事王树华先生、王会清先生和倪炜先生回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）和舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）因业务发展的需要，拟分别向银行和融资租赁公司申请融资业务。公司同意为发展公司的相关融资提供担保，担保金额共计38,500万元整。公司同意公司及子公司扬州舜天顺高造船有限公司为扬州厂的相关融资提供担保，担保金额共计约125,259,803.79元。

内容详见公司于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-093）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》

为保证公司境外孙公司顺意船务有限公司（承租人）与中航国际租赁有限公司境外公司（出租人）关于两艘82,000DWT散货船“Sainty Vitality”轮（IMO号：9603996）、“Sainty Velocity”轮（IMO号：9607112）融资租赁业务的顺利进行，同意公司与中航国际租赁有限公司境外公司（出租人）签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议”），并按照备用协议的约定以备用协议项下的承租人身份承租上述两艘82,000DWT的散货船。如公司最终签订备用协议，可能承担的租金总额不超过4,400万美元，最长租赁期限为八年。

内容详见公司于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-094）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

为更好地适应市场需求，公司拟进一步开拓市场，扩大经营范围，在经营范围中增加了“水路运输”。根据经营范围的调整，公司拟对《公司章程》第十四条进行相应的修订。《公司章程》其他条款不变。

内容详见公司于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-095）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

同意2014年12月30日（星期二）下午14:30在公司召开2014年第六次临时股东大会。《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-096）已于2014年12月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二○一四年十二月十一日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-092

江苏舜天船舶股份有限公司

关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

1、根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司（含控股子公司）拟向江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）申请资金支持。

2、国信集团系本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司董事会于2014年12月10日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》。三名关联董事王树华先生、王会清先生和倪炜先生回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

1、 基本情况

名称：江苏省国信资产管理集团有限公司

企业性质：国有独资

注册地址：南京市玄武区长江路88号

法定代表人：马秋林

注册资本：200亿元人民币

经营范围：江苏省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其它业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 历史沿革及财务状况

国信集团是于2001年8月经江苏省政府批准，在江苏省国际信托投资公司和江苏省投资管理有限责任公司基础上组建的大型国有独资企业集团，也是江苏省政府授权的国有资产投资主体，现为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会监管的大型企业集团。

截至2014年9月30日，国信集团总资产13,954,025.67万元，净资产5,240,793.11万元（上述数据未经审计）。2013年度实现主营业务收入5,264,051.26万元，净利润525,282.24万元。

3、 关联关系说明

江苏省国信资产管理集团有限公司持有公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司100%股权，持有公司股东江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司80.04%股权，根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与国信集团构成关联关系。

三、 关联交易的基本情况

公司董事会授权公司经营层，按照以下流程向国信集团申请资金支持，国信集团经其内部审核通过后分期拨付给公司使用。具体流程如下：

公司向国信集团发起借款申请，国信集团进行内部审核。如审核通过，国信集团同意公司的借款申请，即会确定借款金额、借款期限和利率等事项，并拨付款项，不再另行签订协议。

关联交易具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易内容	关联人	2014年度	2015年
申请资金支持	国信集团	不超过160,000	不超过150,000

国信集团向公司提供资金支持的利率，不高于中国人民银行同期基准贷款利率上浮10%计息。

四、 交易目的和对公司的影响

本次交易双方遵循平等自愿，公平公正的原则，有利于保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

五、 本年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告日，公司及子公司与该关联人及其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为569.93万元（其中95.59万元为本年年初至公告日公司向国信集团借款共计应付的利息；本年年初至公告日，公司向国信集团的借款发生额共计102,000.00万元）。

六、 独立董事事前认可和独立意见

2014年12月3日，独立董事就公司向关联方申请资金支持暨关联交易事项发表了事前认可意见，同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。2014年12月10日，独立董事参加了第三届董事会第四十四次会议，发表独立意见如下：

（一）国信集团作为江苏省政府授权的国有资产投资主体，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供资金支持符合国家有关法律法规的规定。

（二）公司（含控股子公司）因正常生产经营业务资金的需要，向实际控制人国信集团申请资金支持，国信集团按经其内部审核通过后分期拨付给公司使用，并经双方充分协商确定借款利率，定价原则合理、公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合公司经营发展的需要。我们同意本次关联交易。

（三）公司董事会审议本关联交易，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避该议案的表决。

七、 备查文件

1、 公司第三届第四十四次董事会决议；

2、 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十一日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-093

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开了第三届董事会第四十四次会议，会议审议通过了为江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）、舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）相关融资提供担保的有关事项。主要内容为：

公司全资子公司发展公司因业务发展的需要，拟分别向中国工商银行股份有限公司申请6,000万元整的贸易融资业务、向招商银行股份有限公司南京分行申请金额不超过5,000万元的综合授信业务、向江苏银行股份有限公司营业部申请金额不超过2,500万元的综合授信业务、向南京银行股份有限公司申请金额不超过1亿元的综合授信业务、向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请金额不超过1亿元的综合授信额度和向交通银行股份有限公司江苏省分行申请金额不超过5,000万元整的综合授信业务。

公司同意为发展公司的以上六笔业务提供连带责任保证担保，担保金额共计38,500万元人民币，担保期限均为一年。

公司全资子公司扬州厂（承租人）因业务发展的需要，拟与中航国际租赁有限公司（出租人）开展以起重机、平板车、液压机等船厂设备作为租赁物的融资租赁业务。

公司同意子公司扬州舜天顺高造船有限公司为扬州厂的上述融资租赁业务项下的租金人民币85,259,803.79元提供连带责任保证担保，并同意公司为扬州厂该笔融资租赁业务项下的租金人民币4,000万元提供连带责任保证担保，担保期限均为五年。

授权公司法定代表人在上述担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。

上述事项尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

二、 被担保人情况

（一）被担保方一

公司名称：江苏舜天船舶发展有限公司

法定代表人：王军民

注册资本：2000万元人民币

注册地址：南京市雨花台区软件大道21号A座

经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。一般经营项目：船舶、船用品及其配件、化肥、初级农产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易，工程设备安装，仓储，室内外装饰，社会经济咨询服务。

截至2014年9月30日，主要财务数据：总资产82,693.40万元，总负债67,737.28万元，净资产14,956.12万元；营业收入66,001.33万元；净利润1,944.26万元。（以上数据未经审计）

（二）被担保方二

公司名称：舜天造船（扬州）有限公司

法定代表人：王军民

注册资本：6280万美元

注册地址：仪征经济开发区滨江东路18号

经营范围：钢制普通船舶、特种船舶、高性能船舶的制造、修理；金属结构件、船舶用品及配件的加工、制造、安装；钢结构制作、安装；船用钢材、机械、设备、舾装件、电气、电缆等船用物资的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

截至2014年9月30日，主要财务数据：总资产318,623.73万元，总负债227,395.56万元，净资产91,228.17万元；营业收入102,088.94万元；净利润1,837.19万元。（以上数据未经审计）

三、 担保的主要内容

（一）为发展公司提供的担保

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：合计38,500万元整

3、担保期限：一年

（二）为扬州厂提供的担保

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：合计125,259,803.79元

3、担保期限：五年

四、 董事会意见

上述被担保对象均为公司的全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对的控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计88,901.43万元，占公司最近一期经审计净资产的41.56%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对发展公司和扬州厂的担保，公司对外担保累计金额为139,927.41万元，占公司最近一期经审计净资产的65.41%，最终以实际发生额为准。

六、备查文件

公司第三届董事会第四十四次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-094

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开了第三届董事会第四十四次会议，同意公司为孙公司Symbol Shipping Limited（顺意船务有限公司，以下简称“顺意船务”）拟开展的融资租赁业务与中航国际租赁有限公司旗下境外公司签订《备用光船租赁协议》。该事项尚需提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

顺意船务就两艘82,000DWT散货船“Sainty Vitality”轮（IMO号：9603996）、“Sainty Velocity”轮（IMO号：9607112），拟与中航国际租赁有限公司旗下境外公司开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与中航国际租赁有限公司旗下境外公司签订《备用光船租赁协议》（以下简称“备用协议”），并按照备用协议约定，如顺意船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用协议项下的承租人身份承租上述船舶。如公司最终签订备用协议，可能承担的租金总额不超过4,400万美元，最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人代表公司签署该备用协议及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

二、被担保人情况

1、公司名称：顺意船务有限公司

英文名称：Symbol Shipping Limited

董 事：王军民

注册资本：1万港币

注册地址：NJ1184，SUITE909,9/F,TWO GRAND TOWER,625 NATHAN ROAD,KOWLOON,HONG KONG

经营范围：船舶运营、船务管理等

顺意船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年9月30日，主要财务数据：总资产1,302.27万元，总负债1,540.33万元，净资产-238.06万元；营业收入0万元；净利润-232.46万元。（以上数据未经审计）

三、董事会意见

顺意船务为公司全资孙公司，公司对其有控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

四、公司累计对外担保情况

截至公告日，公司实际发生的对外担保累计金额合计88,901.43万元，占公司最近一期经审计净资产的41.56%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次公司对顺意船务提供的担保，以及《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-093）中公司对发展公司和扬州厂提供的担保，公司对外担保累计金额为166,767.41万元（美元折人民币汇率为6.1），占公司最近一期经审计净资产的77.96%，最终以实际发生额为准。

五、备查文件

公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十一日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-095

江苏舜天船舶股份有限公司

关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

为更好地适应市场需求，本公司拟进一步开拓市场，扩大经营范围。

一、 经营范围变更情况

变更前：

许可经营项目：煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。

一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务，船舶租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后：

煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危险化学品的批发（按许可证所列范围经营），水路运输（按《水路运输许可证》所列范围经营）。船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务，船舶租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司经营范围变更以主管登记部门核准为准。

二、 根据经营范围的变更，对原《公司章程》第十四条作如下修订：

修订前：

经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；船舶租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售；燃料油销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

修订后：

经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶委托加工业务；船舶租赁；水路运输；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售；燃料油销售，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

《公司章程》其他条款不变。

授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以主管登记部门核准为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十一日

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-096

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议决定，于2014年12月30日（星期二）下午14:30召开2014年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长王树华先生

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2014年12月29日至2014年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月29日15:00-2014年12月30日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

5、股权登记日：2014年12月23日（星期二）

6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

7、出席人员：

（1）2014年12月23日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》；

2、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》；

3、听取并审议《关于为孙公司提供担保的议案》；

4、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。

其中，议案1将对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案4需由股东大会以特别决议的方式通过，即经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年12月11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十四次会议决议的公告》（公告编号：2014-091）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014年12月25日9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362608	舜船投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

（1） 输入买入指令；

（2） 输入证券代码362608；

（3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	所有议案均表示同意	100
2	《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》	1.00
3	《关于为子公司提供担保的议案》	2.00
4	《关于为孙公司提供担保的议案》	3.00
5	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》	4.00

（4） 输入委托书

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5） 确认投票委托完成

4. 计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2） 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5. 注意事项：

（1） 网络投票不能撤单；

（2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1） 申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第六次临时股东大会投票” ；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4） 确认并发送投票结果。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600

5、电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年12月30日召开的2014年第六次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的议案》
2	《关于为子公司提供担保的议案》
3	《关于为孙公司提供担保的议案》
4	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第六次临时股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：