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    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    2014-12-11       来源:上海证券报      

      股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2014-029号

      怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

      2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次股东大会不存在否决议案的情况

    ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)本次股东大会召开的时间和地点:

    1、现场会议召开时间:2014年12月10日下午14:00

    2、网络投票时间:2014年12月10日上午09:30–11:30、下午13:00-15:00

    3、现场会议召开地点:公司办公楼二楼会议室

    (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

    出席会议的股东和代理人人数13
    所持有表决权的股份总数(股)374,010,530
    占公司有表决权股份总数的比例(%)70.17%
    通过网络投票出席会议的股东人数4
    所持有表决权的股份数(股)34,490
    占公司有表决权股份总数的比例(%)0.01%

    (三)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,总经理陈镜清先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

    公司在任董事9人,出席1人,董事詹黄秋兰女士、范国斯先生、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议;董事黄崇胜先生、林胜枝女士因在外地洽公未能参加会议;独立董事张海龙先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地未能参加会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书叶国梁先生出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    议案序号议案内容同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1《关于增补孙传绪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》373,999,810100.0000.0010,7200.00通过
    2《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》373,994,810100.0015,7200.0000.00通过

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市海润律师事务所吴团结律师、姚方方律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、2014年第一次临时股东大会决议;

    2、法律意见书;

    特此公告

    怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

    二○一四年十二月十一日