证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-027 

上海汇丽建材股份有限公司

第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事王为、郑悦群因工作原因委托出席本次董事会。

● 本次董事会无议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会2014年第二次临时会议通知。本次会议于2014年12月10日下午召开。本次董事会会议应到董事15人，实到董事13人，董事王为先生、郑悦群先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事王邦鹰先生、詹琳女士出席并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由9名成员组成，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名金永良先生、张峻先生、林震森先生、崔海勇先生、王邦鹰先生、陈倩女士、周琼女士、朱伟国先生和佟成生先生为公司第七届董事会董事候选人，其中周琼女士、朱伟国先生和佟成生先生为公司独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

董事候选人简历附后。

同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年12月30日在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

同意15票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2014年12月12日

附：董事候选人简历

金永良先生，1948年2月出生，大专学历，1980年加入印尼三林集团，先后在其下属多家公司任职，曾经出任香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席。2002年起出任上海中远三林置业集团有限公司董事、副总裁。现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁，上海汇丽集团有限公司总裁，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事长。

张峻先生，1964年6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事，同时兼任多家公司董事。

林震森先生, 1971年9月出生，中共党员，法学士，工商管理硕士，律师。曾在中国工商银行福州市分行工作。2001年加入三林集团，历任福建印福油脂工业有限公司总裁助理、行政总监，上海中远三林置业集团有限公司法律顾问、办公室常务副主任、主任，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理、总裁助理（兼任行政人事部总经理）。现任三林万业（上海）企业集团有限公司副总裁（兼任行政人事部总经理）。

崔海勇先生，1969年10月出生，毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事。

王邦鹰先生，1965年3月出生，硕士研究生。1985年参加工作。历任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司常务副总裁、董事，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事。

陈倩女士，1973年8月出生，大学学历，注册会计师。1994年参加工作，历任温州华明会计师事务所外资一部审计，浙江东方职业学校经济管理系教师，浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理。

周琼女士，1963年8月出生，毕业于上海财经大学。曾在上海财经大学任教，历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理，艺丰实业集团有限公司审计部经理，中国金丰集团有限公司财务总监，深圳市至凡实业有限公司副总经理，中国诚信信用管理有限公司深圳分公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理，深圳市城市投资管理有限公司副总经理，深圳伟志光电股份有限公司独立董事。现任深圳市恒路物流股份有限公司独立董事。

朱伟国先生，1970年9月出生，毕业于华东政法学院，曾在武警上海指挥学校任法学教员，历任上海市捷华律师事务所律师、合伙人、主任。现任上海铭森律师事务所律师、合伙人、主任。

佟成生先生，1970年9月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任上海国家会计学院教研部副教授。

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2014-028

上海汇丽建材股份有限公司

第六届监事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事虞冰因工作原因委托出席本次监事会。

● 本次监事会无议案未获通过。

一、 监事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司于2014年12月3日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届监事会2014年第一次临时会议通知。本次会议于2014年12月10日下午召开。本次监事会会议监事应到5人，实到监事4人，监事虞冰女士因工作原因未能出席本次会议，委托监事张嘉吉先生出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。

公司第七届监事会由5名成员组成，其中2名为职工监事。经股东方推荐，提名吴治国先生、王晨娟女士和吴炎先生为公司第七届监事会监事候选人；经公司职工大会选举通过，推荐计慧先生和蔡华女士为公司第七届监事会职工监事。

监事候选人及职工监事简历附后。

同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2014年12月12日

附：监事候选人简历

吴治国先生，1978年5月出生，本科学历，管理学学士。2000年7月参加工作，历任山东青岛市四方审计局科员，中国中信集团公司审计部审计员、审计部主任、审计部高级主审，中信房地产股份有限公司审计部副总经理。现任中信房地产股份有限公司审计部总经理。

王晨娟女士，1971年9月出生，中共党员，对外经济贸易大学会计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992年参加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处长。

吴炎先生，1986年7月出生，硕士研究生。2008年7月参加工作，历任通用技术集团中技招标公司投资助理，通用技术集团投资管理有限公司股权投资部存量项目经理、股权管理部存量项目经理、股权管理部总经理助理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总经理助理。

职工监事简历

计慧先生，1980年1月出生，本科学历，经济师中级职称。2002年7月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理，第六届监事会职工监事。

蔡华女士，1974年7月出生，大专学历，1994年8月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管。现任上海汇丽建材股份有限公司财务部副经理，第六届监事会职工监事。

证券代码：900939    证券简称：汇丽B    编号：临2014-029

上海汇丽建材股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年12月30日。

● 股权登记日：2014年12月25日（B股最后交易日12月22日）。

● 本次股东大会提供网络投票。

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间

现场会议召开时间为：2014年12月30日下午2:30；

网络投票时间为：2014年12月30日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

4、股权登记日：2014年12月25日

5、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准（网络投票操作方式见附件二）。

6、现场会议召开地点

上海市浦东新区周浦镇横桥路406号会议室

（二）会议审议事项

序号	议案内容
1	关于董事会换届选举的议案
1.01	选举金永良先生为第七届董事会董事
1.02	选举张峻先生为第七届董事会董事
1.03	选举林震森先生为第七届董事会董事
1.04	选举崔海勇先生为第七届董事会董事
1.05	选举王邦鹰先生为第七届董事会董事
1.06	选举陈倩女士为第七届董事会董事
1.07	选举周琼女士为第七届董事会独立董事
1.08	选举朱伟国先生为第七届董事会独立董事
1.09	选举佟成生先生为第七届董事会独立董事
2	关于监事会换届选举的议案
2.01	选举吴治国先生为第七届监事会监事
2.02	选举王晨娟女士为第七届监事会监事
2.03	选举吴炎先生为第七届监事会监事

上述议案已经公司第六届董事会2014年第二次临时会议暨第六届监事会2014年第一次临时会议审议通过，具体内容详见2014年12月12日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的临2014-027、2014-028号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的选举均采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

（三）会议出席对象

1、截止2014年12月25日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（四）会议登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2014年12月26日、12月29日 (上午9:00-11:00，下午2:00-4:00)在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传真以2014 年12月29日16:00前公司收到为准。

3、登记地址：上海市浦东新区周浦镇横桥路406号213室公司董事会办公室。

（五）其他事项

1、联系方式：

联 系 人：江 红 联系电话：021-58138712

传 真：021-58134499 邮政编码：201318

2、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2014年12月12日

附件一：

授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月30日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托人持股数：          委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	弃权	反对	股数
1	关于董事会换届选举的议案
1.01	选举金永良先生为第七届董事会董事
1.02	选举张峻先生为第七届董事会董事
1.03	选举林震森先生为第七届董事会董事
1.04	选举崔海勇先生为第七届董事会董事
1.05	选举王邦鹰先生为第七届董事会董事
1.06	选举陈倩女士为第七届董事会董事
1.07	选举周琼女士为第七届董事会独立董事
1.08	选举朱伟国先生为第七届董事会独立董事
1.09	选举佟成生先生为第七届董事会独立董事
2	关于监事会换届选举的议案
2.01	选举吴治国先生为第七届监事会监事
2.02	选举王晨娟女士为第七届监事会监事
2.03	选举吴炎先生为第七届监事会监事

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
938939	汇丽投票	12	B股股东

（二）表决方法

2、表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格 （元）
1	关于董事会换届选举的议案
1.01	选举金永良先生为第七届董事会董事	1.01
1.02	选举张峻先生为第七届董事会董事	1.02
1.03	选举林震森先生为第七届董事会董事	1.03
1.04	选举崔海勇先生为第七届董事会董事	1.04
1.05	选举王邦鹰先生为第七届董事会董事	1.05
1.06	选举陈倩女士为第七届董事会董事	1.06
1.07	选举周琼女士为第七届董事会独立董事	1.07
1.08	选举朱伟国先生为第七届董事会独立董事	1.08
1.09	选举佟成生先生为第七届董事会独立董事	1.09
2	关于监事会换届选举的议案
2.01	选举吴治国先生为第七届监事会监事	2.01
2.02	选举王晨娟女士为第七届监事会监事	2.02
2.03	选举吴炎先生为第七届监事会监事	2.03

注：上述议案全部采用累积投票的方式进行表决，股东申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

议案一中的董事选举：每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×9。

议案二中的监事选举：每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可以根据自己的意愿进行投票，既可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

截止2014年12月25日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代表。若投资者持有100股股票，网络投票时，拟对本次网络投票的9名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，其拥有的选举票数为900票，其投票方式如下：

股票代码	议案名称	买卖方向	买卖 价格	买卖股数
				方式一	方式二	方式三
938939	候选人：董事一	买入	1.01	900股	100股	300股
938939	候选人：董事二	买入	1.02		100股	300股
938939	候选人：董事三	买入	1.03		100股	300股
938939	候选人：董事四	买入	1.04		100股
938939	候选人：董事五	买入	1.05		100股
938939	候选人：董事六	买入	1.06		100股
938939	候选人：董事七	买入	1.07		100股
938939	候选人：董事八	买入	1.08		100股
938939	候选人：董事九	买入	1.09		100股

上表仅为范例，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给候选人，但合计投票数不能超过其拥有的选举票数。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2014-030

上海汇丽建材股份有限公司

关于2014年第二次临时股东大会通知

之股权登记日更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因2014年12月25日为西方圣诞假期，受此影响，公司将2014年12月12日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-029）中的股权登记日调整为2014年12月24日（B股最后交易日为12月19日）。该公告其他内容未有任何变化。

特此公告

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2014年12月12日