第五届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-085
湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2014年12月1日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2014年12月11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》；
为满足生产经营需要，公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款，向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保，担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年12月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司对外担保公告》和《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－086
湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月11日召开第五届董事会第二十六次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。为满足生产经营需要，公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款，向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为靖西电化上述两笔融资事项提供担保，担保期限均为一年。靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司
注册地址：靖西县湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本： 3,760万元人民币
经营范围：电解二氧化锰生产销售
股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。
与公司的关系：控股子公司
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
| 总资产 | 286,674,601.93 | 289,961,295.08 |
| 总负债 | 217,825,335.52 | 227,272,531.16 |
| 净资产 | 68,849,266.41 | 62,688,763.92 |
| 资产负债率 | 75.98% | 78.38% |
| 2013年度 | 2014年1-9月 | |
| 营业收入 | 119,843,856.97 | 94,336,157.42 |
| 营业利润 | -12,762,557.11 | -7,028,925.86 |
| 利润总额 | -11,933,390.37 | -6,250,387.41 |
| 净利润 | -12,017,663.43 | -6,160,502.49 |
靖西电化2013年12月31日/2013年度的财务数据已经审计，2014年9月30日/2014年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：不超过人民币8,500万元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足控股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持控股子公司业务发展，有利于为其发展获得所需的流动资金支持,符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化其他两位股东按持股比例承担连带责任保证担保。
公司本次为靖西电化的担保无反担保。
公司为其担保符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的相关规定。故同意为靖西电化向靖西县农村信用合作联社申请人民币1,000万元流动资金贷款和向交通银行百色分行申请不超过人民币7,500万元综合授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2014年12月11日，公司对外担保总额为17,500万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的不超过8,500万元担保），占公司2013年度经审计合并报表净资产的45.92%。公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－087
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、现场会议时间：2014年12月29日（星期一）下午15:00
2、股权登记日：2014年12月23日（星期二）
3、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年12月11日召开，会议决定于2014年12月29日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2014年12月29日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日下午15：00至12月29日下午 15：00。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
4、股权登记日：2014年12月23日（星期二）
5、出席对象：
(1)凡2014年12月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托他人代为出席(代理人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
7、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。
相关议案内容于2014年12月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证明、股东帐户卡及持股证明进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及代理人身份证明进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年12月26日（星期五）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
4、联系方式：电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）
联系人：李江、沈圆圆
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362125，投票简称为：电化投票。
3、在投票当日，“电化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应委托价格（元） |
| 1 | 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》 | 1.00 |
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统投票的时间为 2014年12月28日下午15：00至12月29日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可以在申报五分钟后成功激活即可使用。申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的， 应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十一日
附件：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》 | |||
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）